وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار فرد و ۴۱ نهاد را به دلیل حمایت از سازمان جنایتکار فراملی گروه پرینس تحریم کرد. این اقدام در راستای تشدید برخورد با شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین و شرکت‌های پشت پرده آن‌ها صورت گرفته است. هدف، فراتر از پیگیری کیف پول‌های دریافت‌کننده وجوه سرقت شده، هدف قرار دادن ساختارهای تجاری است که این کلاهبرداری‌ها را ممکن می‌سازند.
این تحریم‌ها شامل افرادی است که ادعا می‌شود به حفظ شبکه‌های تجاری مرتبط با گروه پرینس پس از تحریم‌های قبلی کمک کرده‌اند. برخی از این افراد متهم به مدیریت نهادهای فراساحلی، پنهان کردن مالکیت ذینفع یا ارائه خدمات به مدیران اجرایی تحریم شده هستند. علاوه بر این، یک فرد مالزیایی به اتهام اداره شبکه‌ای از کلاهبرداران مستقر در ماداگاسکار نیز معرفی شده است.
شیوه‌های کلاهبرداری
خزانه‌داری آمریکا کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌های عاشقانه و سایر فریب‌های آنلاین را توصیف می‌کند که قربانیان را وادار به انتقال وجوه به حساب‌های تحت کنترل مجرمان کرده است. برخی از این عملیات شامل مجتمع‌هایی در جنوب شرق آسیا و افرادی بود که برای انجام کلاهبرداری مجبور یا قاچاق شده بودند. پرداخت‌ها ممکن است از طریق بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های پرداخت آغاز شده و سپس به صرافی‌ها و کیف پول‌ها برسند. این زنجیره حرکتی دلیل آن است که پرونده‌ای که به عنوان رسوایی رمزارزی ارائه می‌شود، ممکن است به شرکت‌های املاک، نمایندگان شرکتی و واسطه‌های تجاری متعارف نیز مربوط باشد.
اهمیت سوابق مالکیت
تحریم‌ها می‌توانند معاملات با نهادهای مشخص شده را محدود کنند، اما بازرسان اغلب نیاز دارند به افرادی نگاه کنند که شرکت‌های پشت لایه‌هایی از شرکت‌های هلدینگ را کنترل می‌کنند. خزانه‌داری ادعا می‌کند که همدستان پس از تحریم‌های قبلی، املاک را منتقل کرده، کسب‌وکارها را مدیریت کرده و منافع حاصل از درآمد را پنهان نموده‌اند. بنابراین، بررسی مالکیت ذینفع برای صرافی‌ها و کسب‌وکارهای رمزارزی در کنار تحلیل بلاک‌چین مرتبط است. یک کسب‌وکار ممکن است هیچ تراکنش مستقیمی با یک کیف پول غیرقانونی شناخته شده نداشته باشد، اما همچنان مشکل بزرگی در زمینه طرف مقابل داشته باشد اگر یک مشتری یا تأمین‌کننده تحت کنترل یک فرد تحریم شده باشد.
همکاری‌های بین‌المللی
این اعلامیه از همکاری با مقامات مجری قانون و مقامات خارجی، از جمله شرکای جزایر ویرجین بریتانیا و بریتانیا قدردانی می‌کند. چنین همکاری‌هایی به پیوند دادن حساب‌های مالی، ثبت‌ها و مدیران شرکت‌ها با شواهد روی زنجیره کمک می‌کند. این امر همچنین محدودیتی از شفافیت بلاک‌چین عمومی را نشان می‌دهد: دید در سطح آدرس لزوماً نمی‌تواند به بازرسان بگوید چه کسی ساختار تجاری را ترتیب داده یا کدام کارمند حسابی را تأیید کرده است. اختلال مؤثر معمولاً نیازمند ردیابی دیجیتال و سوابق سنتی است. تعیین‌های اعلام شده ممکن است بر مشتریان بی‌گناه خدمات مرتبط نیز تأثیر بگذارد و شناسایی دقیق را به‌ویژه مهم می‌سازد.
قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین باید شناسه‌های تراکنش، پیام‌ها و اطلاعات پلتفرم را حفظ کرده و آن‌ها را به مقامات رسمی گزارش دهند، نه اینکه به اشخاص ثالثی که نوید بازیابی تضمین شده وجوه را می‌دهند، پول پرداخت کنند. برای کسب‌وکارها، سؤال فوری این است که آیا هرگونه طرف مقابل، نام مستعار یا مالک ذینفع ذکر شده در روابط موجود ظاهر می‌شود یا خیر. درس گسترده‌تر این است که کلاهبرداری‌های فعال شده توسط رمزارز یک مشکل جنایت مالی سازمان‌یافته با زیرساخت شرکتی در دنیای واقعی هستند و اجرای قانون به طور فزاینده‌ای به سمت این زیرساخت هدایت می‌شود.
