وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با صدور دستوری، صرافی ارز دیجیتال MEXC Global را از سیستم مالی این کشور کنار گذاشته است. این اقدام در پی اتهاماتی مبنی بر تسهیل بیش از ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه صورت گرفته است.
این دستور که از طریق شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) صادر شده، نهادهای مالی آمریکا را از انجام هرگونه انتقال وجه به یا از این صرافی منع می‌کند. طبق اعلام خزانه‌داری، MEXC به عنوان مجرای اصلی برای فرار از تحریم‌ها و جرایم سایبری عمل کرده است.
نقض جدی در کنترل‌های ضد پولشویی
FinCEN با اشاره به «نقص‌های جدی» در کنترل‌های مبارزه با پولشویی MEXC، اعلام کرد که این صرافی تا ژوئن ۲۰۲۶ با صرافی‌های تحت تحریم روسیه، Garantex و Grinex، تراکنش داشته است. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مقابله با فرار از تحریم‌ها است که پیش از این شامل شبکه‌هایی مانند A7 Network ایران و Nobitex نیز شده بود.
حجم تراکنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی
بر اساس گزارش FinCEN، MEXC که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کند و حدود ۵ میلیارد دلار ذخیره دارد. این صرافی بیش از ۳۰۰۰ توکن را فهرست کرده است. بین می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶، این پلتفرم حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را جابجا کرده است، از جمله حدود ۱.۵ میلیارد دلار مرتبط با فرار از تحریم‌های روسیه. این نهاد، MEXC را «نگرانی اصلی پولشویی» در ارتباط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه معرفی کرده است.
ارتباط با نهادهای تحریم‌شده
این صرافی همچنان با Garantex، صرافی تحت تحریم روسیه، و جانشین آن Grinex، تا ژوئن ۲۰۲۶ تراکنش داشته است. همچنین حدود ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل‌کوین A7A5 و حدود ۲۲ میلیون دلار به نفع بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کرده است. این ارتباطات، MEXC را در اکوسیستم گسترده فرار از تحریم‌ها قرار می‌دهد که خزانه‌داری آمریکا در حال از بین بردن آن است.
ابزار قانونی جدید علیه زیرساخت‌های ارز دیجیتال
این دستور از بخش «قانون مبارزه با پولشویی روسیه» استفاده می‌کند، نه یک تحریم استاندارد. FinCEN به طور فزاینده‌ای از این ابزار برای قطع کردن زیرساخت‌های ارز دیجیتال که خارج از سیستم بانکی کار می‌کنند، استفاده کرده است. این اقدام بخشی از کمپین «عملیات اقتصادی طرد شده» (Operation Economic Outcast) است.
