شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در دستوری به مؤسسات مالی این کشور اعلام کرد که پردازش حواله‌های مربوط به صرافی ارز دیجیتال MEXC Global متوقف شود.
این اقدام به دنبال اتهاماتی مبنی بر تسهیل حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فرار از تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی توسط MEXC Global صورت گرفته است. این دستور، صرافی مذکور را از سیستم مالی آمریکا قطع می‌کند.
تراکنش‌های مشکوک با ایران، روسیه و کره شمالی
بر اساس گزارش FinCEN، صرافی MEXC بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ تراکنش‌هایی را با گروه‌های تحت تحریم در ایران، روسیه و کره شمالی پردازش کرده است. طبق بیانیه رسمی منتشر شده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به فرار از تحریم‌های روسیه مربوط می‌شده است.
تأثیر دستور خزانه‌داری آمریکا
این دستور به طور مؤثری مؤسسات مالی آمریکا را از پردازش حواله‌های پولی مرتبط با MEXC منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در "Federal Register" اجرایی خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که مؤسسات مالی نمی‌توانند همزمان از رژیم ایران حمایت کنند و هم به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند. وی افزود که وزارت خزانه‌داری به قطع کردن شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و مقابله با تلاش‌های آن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق دارایی‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.
این اقدام بخشی از "عملیات طرد اقتصادی" است که در ماه اوت توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف قطع دسترسی نهادهای مالی که به ایران در فرار از تحریم‌ها کمک می‌کنند، آغاز شد. طبق داده‌های DefiLlama، ارزش کل دارایی‌های صرافی MEXC در روز جمعه حدود ۴.۴۸ میلیارد دلار بوده است. کوین‌تلگراف برای دریافت دیدگاه با MEXC تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
