شرکت Circle اعلام کرده است که در هماهنگی با مجریان قانون، حدود ۱.۱ میلیارد دلار از استیبل‌کوین USDC را که با هک اخیر بایننس مرتبط بوده، مسدود کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقات برای شناسایی وجوه مرتبط با این حادثه که گفته می‌شود بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را شامل می‌شده، ادامه دارد.
این شرکت تاکید کرده است که مسدود کردن یک کیف پول به معنای تعیین مالکیت دارایی‌ها یا قطعی بودن ضبط آن‌ها نیست. تفاوت میان ردیابی پول، مسدود کردن آن و بازیابی آن برای قربانی در دنیای مالی دیجیتال، موضوعی حیاتی است.
دلیل مسدود شدن USDC برخلاف بیت‌کوین
USDC توسط شرکتی صادر می‌شود که از یک سیستم توکن تحت کنترل اداری بهره می‌برد. تحت فرآیندهای قانونی مشخص، صادرکننده می‌تواند آدرس‌های خاصی را مسدود کند تا توکن‌ها امکان جابجایی نداشته باشند. در مقابل، بیت‌کوین چنین صادرکننده جهانی با قابلیت مسدود کردن آدرس ندارد. این تفاوت می‌تواند در دقایق اولیه پس از وقوع یک حمله بسیار مهم باشد.
این موضوع همچنین سوالاتی را در مورد حاکمیت مطرح می‌کند: چه کسی مجاز به درخواست مسدود کردن است؟ چه شواهدی لازم است؟ و چقدر سریع می‌توان محدودیت‌های اشتباه را رفع کرد؟ Circle توضیح داده است که بر اساس فرآیندهای قانونی معتبر عمل می‌کند و خود تصمیم نمی‌گیرد که جرمی رخ داده، آیا مالک کیف پول مرتکب تخلفی شده، یا چه کسی صاحب دارایی‌ها است. این مسائل به مجریان قانون و دادگاه‌ها مربوط می‌شود.
بنابراین، مهم است که وجوه مسدود شده را به عنوان وجوهی که در حال حاضر به مشتریان بازگردانده شده‌اند، در نظر نگیریم. یک موجودی مسدود شده ممکن است همچنان تحت تحقیقات طولانی‌مدت، اختلافات مالکیتی و تصمیمات قضایی قرار گیرد. این مبلغ، یک رقم مداخله‌ای است، نه مجموع بازپرداخت نهایی.
رقابت میان انتقال‌های بین‌زنجیره‌ای و اجرای قانون
هک‌های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال معمولاً از طریق پل‌های ارتباطی، صرافی‌ها، جفت‌توکن‌ها و خدمات امانی عبور می‌کنند. مهاجمان ممکن است دارایی‌ها را بین آدرس‌های متعدد تقسیم کرده و یک توکن را به توکن دیگر تبدیل کنند تا مداخله را دشوارتر سازند. مدافعان به ابزارهای تحلیلی نیاز دارند که بتوانند جریان‌ها را در این مرزها ردیابی کنند، به همراه موسساتی پاسخگو که بتوانند در جایی که اختیارات قانونی وجود دارد، اقدام کنند.
اقدام Circle مشابه اقدام پروتکل Aave در مسدود کردن فعالیت‌های جدید tBTC نیست، اما هر دو نشان می‌دهند که قابلیت مداخله یک انتخاب طراحی با بده‌بستان‌های خاص خود است. برای بازرسان، مسئله کلیدی هماهنگی است. یک آدرس شناسایی شده در یک حوزه قضایی ممکن است به یک صادرکننده استیبل‌کوین یا صرافی در حوزه قضایی دیگر متصل باشد. تاخیرها می‌توانند به مهاجمان زمان بیشتری برای تعویض توکن‌ها و پراکنده کردن دارایی‌ها بدهند. بنابراین، حرکت سریع مفید است، اما سرعت نمی‌تواند جایگزین شناسایی دقیق و فرآیند قانونی صحیح شود.
آنچه هنوز مشخص نیست
دامنه کامل حادثه، بازیابی نهایی دارایی‌ها و تخصیص هرگونه وجوه مسدود شده نیازمند افشاهای تأیید شده اضافی است. ردگیری‌های بلاک‌چین به تنهایی نیز می‌توانند برداشت‌های نادرستی ایجاد کنند، زمانی که مفسران یک آدرس را بدون شواهد به اندازه کافی قوی به یک فرد نسبت می‌دهند. گزارش Circle، گزارشی از مداخله خود صادرکننده است، نه یک حسابرسی کامل مستقل از هر تراکنش. این تحول درسی فراتر از این حادثه ارائه می‌دهد. استیبل‌کوین‌های دلاری می‌توانند تسویه پرداخت سریع و مداخله هدفمند را فراهم کنند، با این حال، کنترل‌های انطباقی آن‌ها قدرت‌های عملیاتی مهمی را در صادرکنندگان متمرکز می‌کنند. کاربران، موسسات و رگولاتورها باید هر دو جنبه این معامله را درک کنند.
