کوینکِس در روز پنجشنبه اتهامات مبنی بر اینکه این صرافی رمزارز مستقر در سیشل عمداً نقش واسطه در انتقال میلیاردها دلار داراییهای تحریمشده ایران را داشته است، رد کرد. این واکنش در پاسخ به گزارشی از وال استریت ژورنال صورت گرفت که تحلیلهای شرکت TRM Labs را پایه قرار داده بود.
شرکت تحلیل رمزارز، TRM Labs، در وبلاگی ارتباطهایی بین کوینکِس و بیش از ۶۰ پلتفرم ایرانی، از جمله نوبیتکس که اوایل ماه جاری برای تسهیل تامین مالی تروریستی، فرار از تحریمها و پرداختهای باجافزار تحریم شده است، را مطرح کرد.
برای سالها، کوینکِس ارتباط نزدیک با پلتفرمی که به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز ایران شناخته میشود، داشته و دسترسی روی زنجیرهای به نهادهای نظامی ایران پیدا کرده است و همچنین به عنوان «تنها طرف خارج از سامانه» نوبیتکس عمل کرده است، بر اساس گفتههای TRM.
کوینکِس خودش را بر بیطرفی استوار کرده و اظهار داشته است که به عنوان یک صرافی جهانی فعالیت میکند که به کاربران عادی در سراسر جهان خدمات میدهد، بدون روابط رسمی با مقامات ایرانی یا نهادهای تحریمشده.
این صرافی در بیانیهای در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد: «ما هرگونه روایت که فعالیت کاربران عادی را با فرار از تحریمهای دولتی یکی میداند، به شدت رد میکنیم و هیچ استنتاجی که جریان وجوه در زنجیرهای را به دانش، حمایت یا مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی مرتبط بداند، نمیپذیریم.»
در طول هفت سال گذشته، بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار بین کوینکِس و استخر استخراجی که توسط شرکت مادر این صرافی، ویاتبیتیسی، اداره میشود، تراکنش شده است، تا جایی که دادههای TRM نشان میدهد. این گزارش کوینکِس را «بزرگترین منبع نجات برای اکوسیستم رمزارز ایران» توصیف کرده است.
باتوجه به اینکه کوینکِس که تقریباً ده سال پیش در هنگکنگ راهاندازی شد، قرار داد تراکنش با بیش از ۶۰ نهاد فعال در ایران دارد، TRM استدلال میکند که «این ارتباط احتمالاً رفتار بازار مستقل نیست». همچنین، TRM ادعا میکند که پلتفرم کوینکِس تحت برنامهای یک ساله در زمینه پولشویی قرار داشته است که در این ماه پایان یافته و طی آن، این صرافی ۶۷ میلیون دلار را که از بانک مرکزی ایران منشأ گرفته، از طریق مجموعهای از انتقالات در چندین بلاکچین دریافت کرده است.
وزیر خزانهداری، بث بنسنت، گفت دولت آمریکا تا کنون حدود ۱ میلیارد دلار رمزارز را از نهادهای مرتبط با نیروهای نظامی ایران تصرف کرده است. او در جمعه در همایش اقتصادی ریگان در سِیمی ولی در کالیفرنیا، اعلام کرد که بعضی از فعالان در حوزه داراییهای دیجیتال ممکن است حتی ندانند که این پولها به سرقت رفته است. «ما فکر میکنم حدود یک میلیارد دلار رمزارز آنها را مصادره کردهایم»، بنسنت گفت.
در پلتفرم ایکس، کوینکِس پس از تحریم نوبیتکس اعلام کرد که بلافاصله پس از این تحریمها، اقدامات خود را برای تقویت شناسایی کاربران ایرانی، اجرای محدودیتهای جغرافیایی جامع، شناسایی تراکنشهای مشکوک و افزایش فعالیتهای مقابلهای با حسابهایی که برای فعالیتهای غیرقانونی از پلتفرم استفاده میکنند، انجام داده است.
