مقامات قضایی لهستان یک افسر سابق پلیس را به اتهامات عضویت در گروه جنایی سازمانیافته، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با سقوط صرافی زونداکراپتو متهم کردهاند. نیروهای پلیس در حال جستجو در مخزن سوخت هستند که بنیانگذار این صرافی در سال ۲۰۲۲ آخرین بار در آن دیده شد. مأموران از اداره مبارزه با جرایم سایبری که تخصصدار در حوزه جرایم سایبری است، روز سهشنبه آرتور K. را بازداشت کردند، بر اساس دستور اداره دادگستری ملی و با اتهامهای متعددی مواجه است.
این افسر سابق پلیس، طبق گزارش پلیس، به همراه دیگر متهمان در پروندههایی نظیر آسیب زدن به اموال، کمک در اختلاس داراییهای مشتریان و پولشویی مشغول بوده است. مکالمات و مدارک موجود نشان میدهد که او در عملیاتهای مربوط به صرافی زونداکراپتو نقش داشته است. بررسیهای بیشتر در خانهاش نشان داد که اسناد مربوط به عملیاتهای این صرافی در آن موجود است.
فعالیتهای پلیس در جستجوهای مخزن سوخت
پلیس همچنین در حال بررسی و جستجو در مخزن سوخت است که بنیانگذار زونداکراپتو، سِولستر سوزِک، در سال ۲۰۲۲ آخرین بار در آن دیده شد و پس از آن ناپدید شد. این عملیات تحت نظر تیمی از دادستانها، شاهدان خبره و تجهیزات پیشرفته علمی انجام میشود. پرونده سوزِک با عنوان بزهدریری غیرقانونی و نگهداری غیربقاعی در نظر گرفته شده است، و یکی از مظنونان اولیه به سرقت هارد دیسک از دستگاه ضبط CCTV در یک پمپ بنزین متهم است.
زونداکراپتو در سال ۲۰۱۴ توسط سوزِک در کاتوویتس تأسیس شد و ابتدا به نام بیتبی و سپس در سال ۲۰۲۰ به نام BB Trade Estonia ثبت شد. این صرافی مدعی داشتن بیش از ۱.۳ میلیون مشتری، عمدتاً لهستانی، بود که در آوریل با توقف برداشتها غیب شد. دفتر اطلاعات مالی استونی نیز در تاریخ ۲۹ ژوئن مجوز فعالیت این شرکت را لغو کرد. از آن زمان، دست کم پنج متهم دیگر مرتبط با این پرونده شناخته شدهاند که یکی از آنها ریادوزلاو P، رئیس سابق کمیته المپیک لهستان است. همه کسانی که تاکنون به رسانهها صحبت کردهاند انکار اتهامات را روایت کردهاند و ادعا میکنند اتهامات در دادگاه تایید نشده است.
