خزانه‌داری ایالات متحده با صدور دستوری، صرافی ارز دیجیتال MEXC Global را به دلیل تسهیل حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی، از سیستم مالی آمریکا کنار گذاشته است. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) فعالیت‌های این صرافی را به فرار از تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی و همچنین جرایم سایبری مرتبط دانسته است.
این دستور که از ۳۰ روز پس از انتشار در "Federal Register" اجرایی می‌شود، مؤسسات مالی آمریکا را از پردازش تراکنش‌های مربوط به این صرافی منع می‌کند. این اقدام به معنای ممنوعیت کلی فعالیت MEXC در سطح جهان یا مسدود شدن خودکار دارایی‌های مشتریان نیست، بلکه دسترسی این صرافی به تراکنش‌های پردازش شده توسط مؤسسات مالی آمریکا را هدف قرار می‌دهد.
اتهامات مالی علیه MEXC
بر اساس یافته‌های FinCEN، صرافی MEXC در فاصله ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، بیش از ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده است. این تراکنش‌ها شامل فرار از تحریم‌های روسیه، فعالیت‌های مرتبط با باج‌افزارها، کلاهبرداری‌ها و تراکنش‌های بازارهای تاریک بوده است. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به فرار از تحریم‌های روسیه مربوط می‌شد که شامل حدود ۲۳۲ میلیون دلار تراکنش مستقیم با نهادهای تحریم شده توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا بوده است.
فعالیت‌های مرتبط با ایران و روسیه
FinCEN همچنین اعلام کرد که MEXC تا ژوئن ۲۰۲۶ به پردازش تراکنش‌ها با صرافی روسی Garantex و جایگزین آن، Grinex، ادامه داده است. مبلغ ۲۶ میلیون دلار دیگر به شبکه تحریم شده A7 روسیه مرتبط بود و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش نیز شامل استیبل‌کوین A7A5 با پشتوانه روبل می‌شد. فعالیت‌های مرتبط با ایران نیز بخش قابل توجهی از گزارش را به خود اختصاص داده است. بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، MEXC حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی ارسال یا دریافت کرده است. علاوه بر این، حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش به نفع بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس شناسایی شده است.
ضعف در کنترل‌های مبارزه با پولشویی
این یافته‌ها نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در کنترل‌های مبارزه با پولشویی MEXC بوده است، حتی با وجود سیاست‌های اعلام شده این صرافی مبنی بر ممنوعیت فعالیت با برخی حوزه‌های قضایی تحریم شده. این حکم تحت بخش ۹۷۱۴ (الف) قانون مبارزه با پولشویی روسیه صادر شده و مؤسساتی که این ممنوعیت را نقض کنند، ممکن است با جریمه‌های مدنی یا کیفری مواجه شوند.
پیامدهای اقدام آمریکا
اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه MEXC، با توجه به حجم اتهامات، بسیار قابل توجه است. تخمین زده می‌شود که MEXC در سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش روزانه پردازش کرده و حدود ۵ میلیارد دلار ذخیره داشته است، که این صرافی را در میان ۲۰ صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان قرار می‌دهد. این پرونده همچنین بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای برهم زدن شبکه‌های مالی است که ادعا می‌شود به نهادهای تحریم شده در جابجایی وجوه از طریق دارایی‌های دیجیتال کمک می‌کنند. این اقدام می‌تواند باعث افزایش بررسی رویه‌های انطباقی صرافی‌ها، به ویژه تأیید هویت مشتریان، نظارت بر تراکنش‌ها و قرار گرفتن در معرض نهادهای تحریم شده، شود.
