کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) اعلام کرد که علیه شرکت Cash FX و سه فرد متهم در پروندهای مرتبط با فارکس و رمزارزها شکایت کرده است. این پرونده ادعا میکند که تقریباً تمام وجوه شرکتکنندگان پس از فعالیتهایی با کمترین حجم معاملات ارزهای خارجی، به سرقت رفته است.
مقامات آمریکایی اظهار داشتند که این شرکت در پیونتزی با ساختار چندسطوح، بیش از ۹۵۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده و وعده سودهای هفتگی تا ۱۵ درصد را داده است. ادعا شده که پولهای جمعآوری شده توسط شرکت، توسط الگوریتمهای اختصاصی و هوش مصنوعی مدیریت میشود و در واقع این شرکت تنها در حد کمی در معاملات ارزهای خارجی فعالیت داشته است.
ادعاهای کلاهبرداری و گزارشهای مالی نادرست
دادستانی عنوان کرد که Cash FX ادعاهای دروغین درباره مدیریت وجوه، سودآوری و فعالیت در بازارهای ارز خارجی ارائه داده است. همچنین، اسناد حسابداری نادرستی را به سرمایهگذاران نشان داده و حداقل ۴۰۶ میلیون دلار ضرر به آنها وارد شده است.
مدیر بخش اجرای قانون، دیوید آی. میلر، تصریح کرد که تمرکز اصلی این نهاد بر حفاظت از عمومی در برابر کلاهبرداری و manipulations است. این اقدام مهم، نشاندهنده عزم جدی این سازمان در مقابله با جرائم مالی در بازارهای رمزارزی و فارکس است.
وضعیت نظارتی و نشستهای قانونگذاری در آمریکا
پیشتر، کمیسیون معاملات آتی در تاریخ ۱۸ سپتامبر، به اقداماتی نظارتی در بازار داراییهای رمزارزی پرداخت و این درخواستها را برای بررسی در کاخ سفید ارسال کرد. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که مجلس سنا موفق به تصویب لایحه CLARITY نشده است؛ لایحهای که هدف آن تعیین چارچوب مقررات فدرال برای بازارهای رمزارزی بود.
