مقامات نظارتی اتحادیه اروپا هشدار دادند که مجرمان از سایتهای جعلی و اسناد تقلبی برای هدف قرار دادن مشتریانی که به دنبال ارائهدهندگان مجاز رمزارز هستند، استفاده میکنند.
افزایش کلاهبرداریهای مرتبط با مجوزهای MiCA
مقامات گفتهاند که پس از مهلت ۱ ژوئیه که شرکتها را ملزم به دریافت مجوز تحت مقررات بازارهای در رمزارزها (MiCA) میکرد، تعداد کلاهبرداریها افزایش یافته است. شرکتهایی که مجوز نگرفتهاند باید فعالیتهای خود را در اتحادیه اروپا کاهش دهند یا انتقال دهند و این امر باعث شده است تا مشتریان ناچار به جابهجایی داراییهای خود شوند.
یک مقام از Autorité des Marchés Financiers فرانسه اعلام کرد که مجرمان با جعل هویت نمایندگان این نهاد، کاربران را ترغیب میکنند تا داراییهای خود را به سایتهای تقلبی انتقال دهند.
هشدارهای سازمانهای نظارتی نسبت به سوءاستفادههای هویتی
سازمان اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA) هم با آگاهی درباره استفادههای نادرست از لوگو و هویت خود، هشدار داد که مجرمان در حال سوءاستفاده از این موارد هستند و ممکن است مشتریان جستجوگر برای یافتن ارائهدهنده مجاز، هدف قرار گیرند.
طبق فهرست بروزرسانی شده توسط ESMA در پایان ماه ژوئیه، تنها ۳۲۳ شرکت رمزارزی مجوز کسب کردهاند، در حالی که بر اساس برآوردهای ارائهدهنده داده VASPnet، بیش از ۱۷۰۰ شرکت بدون مجوز باید فعالیت خود را متوقف کنند.
