کره شمالی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی به شبکههای جنایی برای شستن ارزهای رمزنگاریشده سرقتشده تکیه میکند. بر اساس گزارش منتشرشده از موسسه تحقیقاتی رُسی، این کشور بین ژانویه ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ دست کم ۲.۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده است که بیشتر آن را با شبکههای خلافکاران سازمانیافته و کلاهبرداریهای پیچیده مخلوط میکند.
مهاجمین معمولاً داراییهای سرقتشده را به صورت خرد و در حجم کم در بازارهای همپایه میفروشند، یا اینکه این داراییها در مسیر تبدیل به پول نقد با فعالیتهایی مانند کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مخلوط میشوند. در مواردی، پرداختها و تبدیلها توسط مَولها انجام میشود که در فیلیپین، اندونزی و چین استخدام شدهاند و با فروش سریع و با کارمزد پایین، توانستهاند خروج سرمایههای بزرگ را ممکن سازند.
فعالیتهای پولشویی و مسیرهای مخفی
مقاله از فعالیتهای پولشویی که اکنون توسط کره شمالی انجام میشود، کاملاً همراستا با شبکههای خلافکاران و کلاهبرداران سازمانیافته قرار دارد. این رویکرد باعث شده است توازن تحقیقات و پیگیریها در مسیرهای معاملاتی سختتر و پیچیدهتر شود. دسترسی به زیرساختهای فنی و رغمهای فناوری، مثل بلاکچین بیتکوین، این روند را سادهتر کرده است و مقامات قضایی در حال تلاش برای محدود کردن این فعالیتها هستند.
اقدامات قضایی و نظارتی بینالمللی
رابرت برآوردهای وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که حسابهای ابری مربوط به گروپ هویونه در کامبوج که در حال حاضر متهم به شستن میلیاردها دلار است، توقیف شده است. این شبکههای پولشویی از زیرساختهای فناوری برای کمک به کلاهبرداران و گروههای خلافکار برای جابهجایی داراییها بهره میبرند.
در یک اقدام مهم، بایبیت، پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال، علیه کره شمالی پرونده قضایی اقامه کرده و دستور توقیف داراییهای سرقتشده را دریافت کرده است. این پرونده نشان میدهد که در حدود ۵ درصد از داراییهای سرقت شده، یعنی حدود ۴۸.۴ میلیون دلار، بازیابی شده است. این اقدامات نشانگر تاکید بر لزوم تنظیم مقررات بیشتر و شفافسازی در روابط بانکی و پرداختها در حوزه رمزارز است.
