یک مرد از بروکلین به دلیل کلاهبرداری در قالب طرح فیشینگ و مهندسی اجتماعی، پس از اعتراف به سرقت نزدیک به ۱۶ میلیون دلار از حدود ۱۰۰ کاربر Coinbase، تا ۱۲ سال حبس محکوم شد. او با جعل عنوان کارمند سرویس مشتریان Coinbase، Victim هایش را متقاعد میکرد که حسابهایشان هک شده است و باید وجوه خود را به حسابهایی کنترل شده توسط او واریز کنند.
دادگاه نیویورک اعلام کرد که Ronald Spektor، ۲۳ ساله، بیش از یک سال این طرح را اجرا کرده و از طریق انتقال رمزارز و سپس پولشویی آنها از طریق صرافیها، انواع رمزارزهای دیگر، شرطبندی، کارت هدیه و نقاط نقد کردن، سود کسب کرده است. مقامات پس از تحقیقات گسترده، او را موظف کردند نزدیک به ۱۶ میلیون دلار جبران خسارت به قربانیان بپردازد و بیش از ۵۰۰ هزار دلار دارایی مسدود و مصادره شود.
این طرحهای مهندسی اجتماعی که اخیراً بر فردی بودن تمرکز دارند، بخش عمده تهدیدهای کریپتو در سال ۲۰۲۵ را تشکیل میدهند و شدت این اقدامات در سال جاری بیشتر شده است. بر اساس گزارش WhiteBIT، تقریباً ۴۱ درصد از کل حوادث امنیتی رمزارز در سال گذشته مربوط به فریب و کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی بودند. همچنین، گزارش Chainalysis نشان میدهد که مجرمان در حال هدف قرار دادن افراد به جای زیرساختها هستند.
وکلای دادگستری فاش کردند که Spektor بعد از جمعآوری ادله دیجیتال، پولهای سرقت شده را از طریق تغییر رمزارزها در چندین صرافی و ورود به «نقاط نقد کردن»، پولشویی کرده است. او در نهایت این داراییها را به رمزارزهای دیگر تبدیل و با آنها شرطبندی کرده و در نهایت به صورت نقد درآمده است تا کارت هدیه یا داراییهای دیجیتال بیشتری خریداری کند.
وکیلها همچنین هشدار دادند که Coinbase و سایر شرکتها هرگز با مشتریان تماس نمیگیرند و درخواست انتقال رمزارز به «کیفپول امن» نمیدهند. بنابراین، معاملهگران باید در برابر تماسهای جعلی و درخواستهای فوری برای انتقال داراییهای دیجیتال هوشیار باشند.
این موضوع نشان میدهد که مهندسی اجتماعی، به عنوان یک تهدید رو به رشد، میتواند به راحتی به سرقت داراییهای دیجیتال منجر شود و لازم است تا کاربران در برابر آن هوشیار باشند. وکیلها از جمله اقدامات انجام شده، تقاضای مصادره داراییهایی است که ارزش آنها بیش از نیم میلیون دلار برآورد میشود، و همچنین جبران خسارت تقریبی ۱۶ میلیون دلاری.امنیت و آگاهی لازم در فضای رمزارز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و کاربران باید همواره در برابر این نوع کلاهبرداریها هشیار باشند.
