یک مرد ۲۳ ساله اهل شیپسهد بی در مبارزه با کلاهبرداریهای مربوط به ارز دیجیتال به حبس دائمی محکوم شد. او پس از تبلیغات دروغین به عنوان نماینده کوینبیس، توانسته بود نزدیک به ۱۶ میلیون دلار از حدود ۱۰۰ معاملهگر این صرافی سرقت کند و سپس با جابجایی مکرر این پولها در صرافیهای مختلف، مقداری از آن را صرف قمار و خریدهای آنلاین کرد.
او در دادگاه به اتهامات مالیوغیرقانونی مانند پولشویی درجه یک، سرقت بزرگ، و نگهداری غیرقانونی اموال دزدیده شده اعتراف کرد. قاضی دنی چان در حالی که خواسته دادستانها برای مجازات ۷ تا ۲۱ ساله را رد کرد، او را به حبسهای چهار تا ۱۲ ساله محکوم کرد. همچنین او باید بیش از ۵۰۰ هزار دلار ارزش دارایی، شامل وجه نقد، کریپتو و اموال شخصی، را ضبط و به مبلغ نزدیک به ۱۶ میلیون دلار جبران خسارت بدهد.
پیشینه پرونده نشان میدهد که او با تهدید و فریب، قربانیان را به انتقال داراییهای خود وادار کرده و پس از سرقت، داراییهای خود را در میان صرافیها و کیفپولهای مختلف جابجا کرده است. او علاوه بر فعالیت مخرب، در شبکههای آنلاین از جمله تلگرام و وبسایتها، با تبلیغات و درخواستهای دروغین، دیگران را ترغیب به همکاری در جرائم سایبری کرده است.
مقامات قضایی اعلام کردهاند که پرونده او هنوز کامل نشده و ممکن است داراییهای بیشتری در اختیار داشته باشد که باید پیدا شود. دفتر دادستانی بروکلین تأکید دارد که هیچ شرکت یا صرافی معتبری هرگز از مشتریان نمیخواهد داراییهای خود را به کیفپولهای خاص منتقل کنند و هشدار میدهد که قربانیان هرگونه تماس مشکوک را گزارش دهند.
