دولت آمریکا، وزارت خزانهداری، اقدام به تحریم صرافی رمزارز ایرانی بیتبانک کرده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) این پلتفرم را بخشی از شبکهای دانسته که به نظر میرسد در راستای دور زدن تحریمها و مرتبط با پولشویی و فعالیتهای مالی غیرقانونی برای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعال است.
وزارت خزانهداری ادعا میکند که زیرساختهای این شبکه به انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به ایران کمک کرده است. این تحلیل بر اساس اتهاماتی است که توسط دولت آمریکا مطرح شده و قطعی بودن آن در دادگاه تثبیت نشده است.
گسترش تحریمها علیه زیرساختهای رمزارز
این اقدام بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت برای مقابله با فعالیتهای مالی مرتبط با ایران است. پیشتر، OFAC طراحان، بانکها، صرافیها و دیگر نهادهای فعال در حوزه رمزارز را هدف قرار داده بود.
BitBank به عنوان یکی از شرکتهای فعال در صنعت رمزارز در لیست تحریمها قرار گرفته است؛ این تصمیم شامل نرمافزارها و زیرساختهای فنی این پلتفرم هم میشود. این نشان میدهد که دولت آمریکا در حال نزدیکتر شدن به برخورد با زیرساختهای رمزارز در سطح مشابه بانکها و موسسات مالی سنتی است.
پیامدهای احتمالی برای صنعت رمزارز
برای صرافیها و شرکتهای بزرگ فعال در حوزه رمزارز، تحریمهای OFAC فقط محدود به خود بیتبانک نیست. پس از اعلام تحریم، سیستمهای رعایت قوانین در سراسر جهان شروع به نظارت بر ارتباطات و داراییهای مرتبط با این پلتفرم میکنند. این موضوع میتواند بسیاری از عملیاتهای معاملاتی و کسبوکارهای مرتبط با رمزارز را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به سابقه دولت در استفاده از تحلیلهای بلاکچین و نظارت بر کیف پولها، صنعت رمزارز باید خود را برای قوانین و مقررات جدید و احتمالی سختتر آماده کند، زیرا دولت آمریکا روند سختگیرانهتری را در مقابل فعالیتهای رمزارز مسافرتی به سمت تحریمها در پیش گرفته است.
