اداره مبارزه با جرایم مالی هند (Enforcement Directorate - ED) سه محل مرتبط با صرافی‌های رمزارز CoinDCX و Delta Exchange در بنگالورو را به دلیل ادعای انجام تراکنش‌های غیرمجاز برون‌مرزی به ارزش صدها میلیون دلار از طریق مشتقات رمزارز و دارایی‌های توکنیزه، مورد بازرسی قرار داده است.
این بازرسی‌ها در تاریخ‌های ۴ و ۵ نوامبر تحت قانون مدیریت ارز خارجی هند (FEMA) انجام شد. این سازمان که اصلی‌ترین نهاد تحقیق جرایم مالی هند محسوب می‌شود، در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ نوامبر منتشر کرد و روز پنجشنبه در شبکه X به اشتراک گذاشت، این موضوع را اعلام کرد.
تحقیقات بر روی Neblio و Excelium
این تحقیقات شرکت Neblio Technologies، اپراتور CoinDCX، و Excelium Technologies، که Delta Exchange را اداره می‌کند، را هدف قرار داده است. طبق اعلام این سازمان، هر دو پلتفرم قراردادهای آتی و آپشن بر روی توکن‌های رمزارزی ارائه می‌دادند و همچنین به طور علنی به تبلیغ معاملات سهام توکنیزه شرکت‌های خارجی می‌پرداختند، در حالی که مجوز انجام این فعالیت‌ها را نداشتند.
نحوه اجرای تراکنش‌ها
اداره مبارزه با جرایم مالی ادعا کرده است که CoinDCX از استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT برای انجام معاملات کاربران خود در صرافی‌های رمزارز خارجی از جمله Binance، KuCoin، Bybit و Gate.io استفاده کرده و از این طریق چارچوب هند برای ارسال پول به خارج را دور زده است.
این سازمان توضیح داد که هنگامی که کاربران روپیه واریز کرده و سفارش خرید یا فروش لحظه‌ای یا مشتقات را ثبت می‌کردند، CoinDCX وجوه را به USDT تبدیل کرده و موقعیت‌های منطبق را در صرافی‌های خارجی باز می‌کرد. این تراکنش‌ها از طریق حساب‌هایی که به نام یک نهاد گروهی مستقر در کاستاریکا، که توسط این نهاد «شرکت صوری» توصیف شده، انجام می‌شد و مستقیماً از طریق API های CoinDCX اجرا می‌گردید.
طبق ادعای این سازمان، معاملات سهام توکنیزه شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و تسلا در واقع موقعیت‌های مشتقاتی بود که در صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid باز شده بودند.
حجم تراکنش‌ها و نقض قوانین
اداره مبارزه با جرایم مالی ادعا کرد که حجم تراکنش‌های برون‌مرزی در هر یک از این حوزه‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسید. همچنین اعلام کرد که CoinDCX دارایی‌های رمزارزی را در حساب‌های سازمانی در صرافی‌های خارجی نگهداری می‌کند و ده‌ها میلیون دلار کارمزد به این پلتفرم‌ها به صورت USDT پرداخت کرده که این اقدام مغایر با قانون FEMA است.
این سازمان همچنین اعلام کرد که بخش عمده‌ای از معاملات مشتقات Delta Exchange از طریق CoinDCX اجرا شده و Delta Exchange ده‌ها میلیون دلار به نهادهای گروهی خارجی خود منتقل کرده است که این موضوع نیز تحت بررسی است. به گفته این نهاد، محصولات فین‌تک این شرکت‌ها نیز ظاهراً با قوانین اوراق بهادار و بانک مرکزی هند مغایرت دارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
واکنش CoinDCX و Delta Exchange
CoinDCX در توییتی در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کرد که مقامات اداره مبارزه با جرایم مالی در تاریخ ۴ نوامبر به دفتر این صرافی در بنگالورو «به عنوان بخشی از یک تحقیق روتین» مراجعه کرده‌اند و این شرکت «کاملاً همکاری» داشته است. این صرافی تاکید کرد که «با رعایت کامل کلیه قوانین قابل اجرا در هند، از جمله FEMA» فعالیت می‌کند و به تعهدات خود در زمینه احراز هویت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی و گزارش‌دهی به عنوان یک نهاد ثبت شده نزد واحد اطلاعات مالی هند (FIU) پایبند است. این صرافی افزود که معاملات، واریز و برداشت در این پلتفرم همچنان به طور کامل عملیاتی است.
Delta Exchange نیز در توییتر خود در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کرد که با مقامات کاملاً همکاری کرده و کسب‌وکار این شرکت «شامل هیچ‌گونه انتقال برون‌مرزی دارایی‌های دیجیتال اعتبارسنجی شده (VDAs) به هیچ شکل یا صورتی نیست». این صرافی ادعا کرد که یک صرافی اختصاصی با تسویه روپیه برای کاربران هندی راه‌اندازی کرده، از سال ۲۰۲۳ نزد واحد اطلاعات مالی هند ثبت شده است و معاملات، واریز و برداشت به طور عادی در جریان است.
سال پرچالش برای CoinDCX
این تحقیقات به دوران دشوار CoinDCX، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز در هند، اضافه می‌کند. ماه گذشته، این صرافی تأیید کرد که ۱۶ میلیون دلار از کیف پول‌های بازنشسته شده را از دست داده است، چند روز پس از آنکه سومیت گوپتا، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار، گزارش‌ها مبنی بر نقض امنیتی را «هشدار غلط» خواند. این اتفاق پس از یک هک حدوداً ۴۴ میلیون دلاری در جولای ۲۰۲۵ رخ داد.
کوین‌بیس، که از سال ۲۰۲۰ در CoinDCX سرمایه‌گذاری کرده است، تأییدیه نهاد نظارت بر رقابت هند را برای افزایش سهام اقلیت خود در شرکت مادر این صرافی دریافت کرد.
