پیشزمینه
در ماه مارس ۲۰۲۶، ترنتون ریچارد جانستون، نوجوانی ۲۰ ساله از کانادا، در جریان یک توقف ترافیکی به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شد. اما تحقیقات بیشتر نشان داد که او در طرحی گسترده برای کلاهبرداری با استفاده از مهندسی اجتماعی دست داشته است. جانستون بیش از ۱۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را به شیوهای مهندسی شده سرقت کرده و این مبلغ را صرف خرید خودروهای لاکچری، جواهرات و سفرهای جت خصوصی در میامی و لسآنجلس کرده است.
جزئیات پرونده
بر اساس اسناد دادگاهی، ترنتون و همدستانش از سال ۲۰۲۴ میلادی فعالیتهای کلاهبرداری خود را آغاز کردند. آنها با جعل هویت کارکنان شرکتهای معتبر مانند گوگل و ترزور، قربانیان را فریب داده و به کیفپولهای دیجیتال آنها دسترسی پیدا کردند. برای مثال، در فوریه همان سال، جانستون بهطور موفقیتآمیزی فردی را متقاعد کرد که حسابهای ایمیل گوگل و Coinbase او به خطر افتادهاند و موفق به سرقت تقریبا ۴۱ هزار دلار اتریوم شد.
نقطه اوج این کلاهبرداری در مارس ۲۰۲۴ اتفاق افتاد، زمانی که جانستون و همدستانش با جعل هویت نمایندگان گوگل و ترزور، حساب قربانی دیگری در کالیفرنیا را هدف قرار داده و حدود ۱۳ میلیون دلار بیتکوین را از آن سرقت کردند.
هزینههای لوکس و پولشویی
بر اساس گزارش دادستانها، نزدیک به ۱.۲ میلیون دلار از این وجوه سرقت شده برای تامین سبک زندگی لوکس جانستون در میامی و لسآنجلس در عرض تنها دو ماه صرف شد. با همکاری مالک یک شرکت اجاره خودروهای لاکچری به نام براندون تاردیبون، او خودروهایی چون دو دستگاه بیامو و یک لامبورگینی آونتاדור SVJ اجاره و خریداری کرد.
همچنین پولهای دزدی شده صرف اجاره جت خصوصی، خانهای در شمال میامی و خرید بلیط هواپیما برای دو دختر از نیویورک شد. این هزینههای گزاف بخشی از سیاق سینمایی زندگی مجرمانهای است که جانستون درآمد.
واکنشها و روند قانونی
ترنتون جانستون در مارس ۲۰۲۶ به دلیل جرایم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری دستگیر شد و با پذیرش تقصیر، از اتهامات سنگینتر فرار کرد. بر اساس توافق قضایی، او مقرر است بین ۵۱ تا ۶۳ ماه به زندان رفته و اتهامات مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی علیه او لغو شود. همچنین براندون تاردیبون به ۲۷ تا ۳۳ ماه زندان محکوم شده است.
سخنگوی شرکت امنیتی سایورس با اشاره به این پرونده گفت: «بزرگترین سرقتهای امروزی در حوزه کریپتو، ناشی از دستکاری روانی و مهندسی اجتماعی است، نه بهرهبرداری از ضعفهای فنی.» وی تاکید کرد که سرعت بالا و غیرقابل بازگشت بودن تراکنشهای رمزارزی، این نوع کلاهبرداریها را بسیار خطرناکتر کرده است.
چشمانداز و پیامدها
این پرونده یکی از آخرین موارد پیگیری جدی توسط مقامات آمریکاست که نشان میدهد دولتها عزم خود را برای مقابله با کلاهبرداریهای رمزارزی جزم کردهاند. در سالهای اخیر، موارد مشابهی با مجازاتهای سنگین ثبت شدهاند، از جمله محکومیت ۲۰ ساله یک شهروند چینی به دلیل سرقت ۷۳ میلیون دلار رمزارز و همینطور زندانی شدن چند نوجوان دیگر به جرم رشاندن شبکههای کلاهبرداری.
کارشناسان امنیتی تاکید دارند که تنها آموزش کاربران کافی نیست و پلتفرمهای مالی، کیفپولها و صرافیها باید سیستمهای کنترلی پیشرفتهتری برای تشخیص تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از پولشویی به کار بگیرند. به گفته ددی لاوید، مدیرعامل سایورس، «گام مهم این است که به جای بررسی کلاهبرداری پس از وقوع، تلاش شود پیش از اجرا جلوی آن گرفته شود.»
پرونده ترنتون جانستون نمادی از شکست الگویی قدیمی کلاهبرداری پیچیده فنی و ترجیح اکنون به تاکتیکهای روانشناسی و مهندسی اجتماعی است که در دنیای سریع و غیرقابل بازگشت رمزارزها، میتواند زیانهای جبرانناپذیری ایجاد کند.
