دو سند به دست آمده از سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد که این نهاد به یک پایگاه داده سفر جهانی دسترسی داشته است که شامل بیش از یک میلیارد بلیط است. این دادهها توسط شرکت Airlines Reporting Corporation جمعآوری شده است، شرکتی که بین خطوط هوایی و آژانسهای مسافرتی قرار دارد و بلیطهای خریداری شده از طریق سایتهایی مانند Expedia و Kayak را در بر میگیرد.
اطلاعات شامل نام مسافران، شماره کارتهای اعتباری، مسیرهای پرواز، شهرهای مبدا و مقصد، و شماره پروازها است. همچنین، اشتراک این دادهها شامل سیستم هشدار دهندهای بوده است که سفرهای جدید را بر اساس لیستی از مسافرانی که نهادهای نظارتی در حال کنترل آنها بودند، علامتگذاری میکرد. این سیستم هر روز بین یک تا بیست و پنج هشدار جدید را گزارش میداد.
هیچ دستور قضایی نیاز نبود؛ دولت فقط این دادهها را خریداری کرد، احتمالاً بدون نیاز به مجوز قضایی. سازمان بورس و اوراق بهادار، که وظیفه تنظیم بازارهای مالی را بر عهده دارد، در این فرآیند نقش یک نهاد جاسوسی یا سازمان اطلاعات امنیتی ندارد، بلکه وظیفهاش محافظت از مصرفکنندگان در مقابل تقلب، داخلسازی بازار و سوءاستفادههای مالی است. اما همچنان مسیر سفر و تراکنشهای پرداخت، همان مسیری است که دارندههای رمزارز نیز از آن عبور میکنند: کارت اعتباری مرتبط با حساب، پرواز به کنفرانس، عبور از مرز.
با گذشت یک سال از شروع دوره ریاست جمهوری ترامپ، SEC از اجرای مستقیم مقررات کریپتو عقبنشینی کرده است؛ در حالی که واسطههای داده مانند ARC، راههایی برای دور زدن نیاز به درخواست مجوز قضایی پیدا کردهاند. مالیاتمندان، IRS، هم از این روشها برای نظارت بر سرمایهگذاریهای رمزارز استفاده کرده و بر اساس مدارک جدید، این نظارتها گستردهتر از آنچه قبلاً تصور میشد، بوده است. این دادهها نه تنها سفرهای داخلی بلکه سفرهای خارجی را نیز شامل میشود و نشان میدهد که دامنه این سیستم فراتر از مرزهای کشور است.
شرکت ARC دفاعیهای درباره این برنامه ارائه داده و اعلام کرده است که TIP پس از حملات 11 سپتامبر 2001 طراحی شده و در پیشگیری و دستگیری مجرمان، از جمله در موارد پولشویی و تروریسم، نقش داشته است. پولشویی یکی از اتهاماتی است که رمزارزها اغلب با آن مرتبط میشوند.
