مقامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) حکمی به مبلغ ۵.۵ میلیون دلار علیه پلتفرم جعلی نانو بیت صادر کرد

یک قاضی فدرال در نیویورک حکمی به مبلغ ۵.۵ میلیون دلار علیه نانو بیت لیمیتد و پنج متهم مرتبط صادر کرد بر سر یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رابطه‌ای ساختگی بر پایه یک پلتفرم معاملاتی کریپتوی تقلبی. دادگاه منطقه شرقی نیویورک در تاریخ ۱۶ ژوئن مجموعاً ۵،۵۱۸،۹۰۲ دلار بابت بازپرداخت، بهره قبل از حکم و جریمه‌های مدنی تعیین کرد که طبق اعلام کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC). این نهاد مدعی است که از سپتامبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴، اعضای طرح در گروه‌های واتساپ خود را به عنوان متخصصان صنعت مالی معرفی کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نمودند و سپس آن‌ها را وادار به واریز پول به حساب‌های نانو بیت کردند. اگرچه داشبورد کاربران نشان می‌داد معاملات سودآور انجام شده، اما SEC مدعی است که پلتفرم هرگز هیچ معامله کریپتویی انجام نداده است. حداقل ۱۸ سرمایه‌گذار حدود یک میلیون دلار در رمزارز و ارز فیات از دست داده‌اند، طبق شکایت SEC. پول‌های سرمایه‌گذاران برای معامله استفاده نشده بلکه به حساب‌های بانکی در هنگ‌کنگ واریز شده است، و افراد بیش از دو میلیون دلار خارج از کشور انتقال داده و صدها هزار دلار از دارایی‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاران را ربوده‌اند. همچنین نانو بیت ادعا کرده بود که شرکت زیرمجموعه‌اش، نایوبیت‌اس امنیتی، ثبت شده در SEC است و با شرکت‌های معتبر مالی در ارتباط است.

منبع اصلی: