یک فرد کلاهبردار زندانی شده، که به جرم پولشویی نزدیک به ۵ میلیون دلار محکوم شده بود، به تلاش برای انتقال ۲۹۰ هزار دلار رمزارز که دادگاه او را ملزم به مصادره آنها کرده بود، متهم شد. روسن یوسیفوف، شهروند بلغاری که در حال گذراندن ۱۱۱ ماه حبس است، هفته جاری در دادگاه منطقه شرقی کنتاکی نخستین حضور خود را داشت و به اتهاماتی از قبیل برداشتن اموال برای جلوگیری از توقیف، مشارکت در جرم و توطئه برای پولشویی پاسخ داد. دادستانها ادعا میکنند در ژانویه ۲۰۲۴، وی با استفاده از چندین صرافی و سرویسهای میکس رمزارز، تلاش کرده است داراییهای مصادره شده را انتقال دهد، که این سرویسها برای مخدوش کردن مسیر تراکنشها طراحی شدهاند تا پول به دست دولت نرسد. دادگاه پس از اثبات این جرم، او را ممکن است تا ۲۵ سال حبس محکوم کند. یوسیفوف مالک و مدیر صرافی رمزارز RG Coins در صوفیه بلغارستان بود و در سال ۲۰۲۱ به جرم رولاوانی و توطئه برای پولشویی محکوم شد. او در پروندهای مرتبط با شبکه کلاهبرداری عمده آنلاین در آلیگزندریا نقش داشت که صفحات جعلی برای خودرو و کالاهای با ارزش روی سایتهای eBay و Craigslist قرار میداد، از بیش از ۹۰۰ قربانی آمریکایی پول جمعآوری میکرد و وجوه را به خارج از کشور منتقل مینمود، در حالی که رمزارزها را در نهایت به نقد تبدیل میکرد.
مالک و مدیر صرافی RG Coins به ۱۰ سال زندان محکوم شد
رuschen یوسیفوف، مالک و مدیر صرافی رمزارز RG Coins، به دلیل کمک به گروهی از کلاهبرداران رمانی برای پولشویی نزدیک به ۵ میلیون دلار، به ۱۰ سال حبس محکوم شد، دفتر امور قضایی ایالات متحده اعلام کرد. بر اساس مدارک دادگاه، یوسیفوف آگاهانه و عمدی در انجام اقدامات تجاری برای کمک به پولشویی مجرمان نقش داشت و در حال حاضر در حبس به سر میبرد، در حالی که تلاش برای انتقال داراییها صورت میگرفت. اگر او به اتهامات جدید هم محکوم شود، ممکن است بر مجازات فعلی افزود شود و تا ۲۵ سال زندان در انتظارش باشد. بخش جرایم رایانهای وزارت دادگستری آمریکا، که مسئول پیگرد این پروندهها است، اعلام کرد که از سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۸۰ مجرم در حوزه سایبری و حقوق مالکیت فکری را محکوم کرده و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به قربانیان بازگردانده است.
