ایرلند استراتژی ملی جدید مقابله با جرایم مالی را راهاندازی کرده است که شامل تدابیری برای بهبود توانایی دولت در مسدودسازی و مصادره داراییهای رمپای مرتبط با پولشویی، کلاهبرداری و جرایم سازمانیافته است. این استراتژی شامل ارزیابی خطر ملی در زمینه پولشویی و برنامه عملیاتی شامل ۳۰ اقدام است. مقامات ایرلندی گفتند که جرایم مالی به قربانیان واقعی آسیب میزند، از جمله خانوادهها و افراد مسن که پساندادهای خود را از دست میدهند. برنامه شامل بهروزرسانیهای قانونی در زمینه مسدودسازی و مصادره داراییهای رمپای است. همچنین شامل تأمین مالی و آموزش تخصصی برای اداره جرم اقتصادی ملی گاردای است. وزارت مالی و وزارت دادگستری ایرلند استراتژی جدیدی برای مدرنسازی پاسخ کشور به پولشویی و جرایم مالی اعلام کردهاند. داراییهای رمپای یکی از بخشهای این برنامه است، که نشاندهنده استفاده فزاینده از داراییهای دیجیتال توسط شرکتهای مشروع و شبکههای جنایی است. تانیستی سایمون هریس اظهار داشت که جرایم مالی بدون قربانی نیستند و به کلاهبرداریها، عملیات پولشویی و ضررهای خانوادگی و افراد مسن اشاره کرد. این دیدگاه اهمیت دارد چون اجرای قوانین رمپای را در چارچوب گستردهتر حمایت از مصرفکننده و مقابله با جرم قرار میدهد. برنامه ۳۰ اقدام شامل بهروزرسانیهای قانونی برای سهولت در مسدودسازی و مصادره داراییهای رمپای در ارتباط با فعالیتهای جنایی است. همچنین بر آموزش و منابع برای اداره جرم اقتصادی ملی گاردای تمرکز دارد، از جمله قابلیتهای ردیابی تراکنشهای on-chain. اجرای مقررات رمپای در اتحادیه اروپا نیز در حال گسترش است. در سراسر اروپا، اقدامات اجرایی مربوط به رمپای بیشتر به استانداردهای مبارزه با پولشویی، نیازمندیهای مجوزها و ابزارهای بازیابی دارایی مرتبط شده است. جهتگیری مقررات اتحادیه اروپا مشخص است: داراییهای دیجیتال در قالبهای موجود مالیاتی ادغام میشوند و جدا نمیمانند. این موضوع برای صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمپای، نشان میدهد که انتظارات رعایت قوانین به شکل فزایندهای افزایش خواهد یافت. پلتفرمهایی که در ایرلند فعالیت دارند یا به آن خدمات میدهند، ممکن است با گزارشدهی دقیقتر، همکاریهای سختتر و نظارت بیشتر بر تراکنشهای مشکوک مواجه شوند. برای کاربران، تاثیرات کمی متفاوت است. اجرای قویتر میتواند فعالیتهای کلاهبرداری را کاهش دهد و اعتماد به پلتفرمهای مقرراتپذیر را افزایش دهد، اما ممکن است بررسیهای حساب کاربری و درخواستهای برداشت را بیشتر کند و فرآیندهای تطابق مقررات را دشوار سازد. این بروزرسانی باید در چارچوب بازار هفتگی رمپای دیده شود، زیرا نوسانات کم liquidity و حرکتهای مبتنی بر روایت در طول تعطیلات، اهمیت این خبرها را نشان میدهد، حتی اگر قیمت فوری نداشته باشند. معاملهگران خرد اغلب تمرکز دارند بر اینکه آیا هر توسعهای دسترسی، liquidity، ریسک یا نحوه تعامل کاربران با شبکهها، صرافیها، پروتکلها یا توکنها را تغییر میدهد. بهترین دیدگاه نسبت به این بروزرسانی، آن را در قالب یک زمینه کلیتر بازار در نظر گرفتن است، نه به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش مستقل. این موضوع به موضوعات مرتبط با افزایش مقررات، دسترسی آسانتر از طریق اپلیکیشن، تأمین مجدد مالی DeFi، داراییهای واقعی توکنیزه شده و ساختارهای آلتکوین ادامه میدهد که هنوز وابسته به جهتگیری بیتکوین هستند. این استراتژی چارچوبی است، نه یک تغییر فوری در اجرای قانون. تدابیر قانونی باید با قانون ایرلند و استانداردهای اتحادیه اروپا همراستا باشد. سوال بعدی این است که سرعت پیشرفت ابزارهای مسدودسازی و مصادره داراییها چقدر است تا به صورت عملیاتی پیادهسازی شوند. این گزارش بر اساس اطلاعات دولت ایرلند نوشته شده است.
Bitcoinistعمومی۳۰ خرداد ۱۴۰۵👁 3 بازدید
ایرلند هدف قرار دادن داراییهای رمپای غیرقانونی در استراتژی جدید مقابله با جرایم مالی
ایرلند استراتژی جدیدی برای مقابله با جرایم مالی و داراییهای رمپای غیرقانونی اعلام کرده است، که شامل قوانین جدید و آموزشهای مرتبط است تا توانایی مسدودسازی و مصادره داراییهای دیجیتال در ارتباط با فعالیتهای مجرمانه افزایش یابد.
برچسبها:ایرلندرمپایجرایم مالیپولشوییقوانین رمپایتوسعه قانونیمقررات اروپایی
