مردی در میامی که با نام «رادنی بیتکوین» شناخته میشد، در دادگاه فدرال بالتیمور به جرم طرحریزی برای راهاندازی کسبوکار انتقال پول بدون مجوز مرتبط با طرح کلاهبرداری بزرگ در حوزه رمزارز به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار، اعتراف کرد. او ۵۶ ساله و ساکن میامی است و در منطقه پرینس جورج، ماریلند نیز اقامت دارد. رادنی بورتن در دادخواست اعتراف کرد که قصد ترویج هایپرفاند، یک پلتفرم رمزارزی که ادعا میشد در واقع یک عملیات گسترده کلاهبرداری با تکنیکهای انتقال wire است، را داشت. هدف او جذب سرمایهگذارانی در سراسر جهان بود.
به گفته اسناد دادگاه، بورتن بین ژوئن ۲۰۲۰ و ژانویه ۲۰۲۲ در تلاش برای ارائه خدمات انتقال پول بدون مجوز در جهت ترویج هایپرفاند همکاری داشته و در این فرآیند سود برده است. این پلتفرم خود را به عنوان یک وسیله بر سرمایهگذاری در رمز ارزهای مشروع تبلیغ میکرد و وعده سود روزانه بین ۰.۵٪ تا ۱٪ روی «عضویتها» تا زمانی که سهام اولیه سرمایهگذار دوبرابر یا سهبرابر شود، میداد.
هایپرفاند ادعا میکرد که این پرداختها بخشی از درآمد حاصل از عملیاتهای بزرگ ماینینگ رمزارز است، اما دادستانها میگویند که این عملیات هرگز وجود نداشته است. تا سال ۲۰۲۱، شرکت شروع به مسدود کردن برداشت سرمایهگذاران کرد.
بورتن متهم است که شبکهای از شرکتها را کنترل میکرد که ادعا میکردند ارائه دهنده خدمات مشاورهای هستند، اما در واقع منبع انتقال مالی غیرمجاز برای انتقال وجوه سرمایهگذاران بودند. دادستانها اعلام کردند که او شخصاً بیش از ۷.۸ میلیون دلار از این عملیات درآمد داشته است، بخشی از این درآمدها از قربانیان مقیم مریلند بوده است.
او تا پنج سال حبس محکوم است و حکم او برای ۲۳ ژوئیه برنامهریزی شده است. دادستان کمینسترا اچ. Hoffman در حال پیگیری پرونده است که نشانگر نظارت مداوم بر پلتفرمهای رمزارزی است که از تبلیغات سرمایهگذاری برای پوشاندن کلاهبرداری استفاده میکنند.
بر اساس گزارشی از «رولینگ استون»، «رادنی بیتکوین» برای بالا بردن پروفایل خود از دوستان سلبریتی مانند بازیگر جیمی فاکس و رپر ریک روس استفاده کرده بود، و در سال ۲۰۲۱ کنفرانس رمزارزی در میامی برگزار کرد که در آن چهرههایی مانند «درایمون گرین» سرمایهگذار «شکار سود»، «جوردن Belfort»، نویسنده «گرگ وال استریت»، آکن خواننده و تیفانی هادیش کمدین حضور داشتند.
