دادستانهای هلند از دادگاه روتردام خواستهاند تا شرکت مبادله رمزارز غیرمجاز Knaken را ورشکسته اعلام کند، زیرا این شرکت حسابهای ۳۰ هزار مشتری را مسدود کرده و بدون مجوز AFM فعالیت میکرده است، مجوزی که اکنون بر اساس قوانین اتحادیه اروپا الزامی است. تحقیقات جنایی توسط FIOD نیز وارد مرحلهای شده و روز دوشنبه تجهیزات و داراییهای شرکت را توقیف کرده است، اما تاکنون فردی بازداشت نشده است.
دادستانها قصد دارند با ورشکستگی این پلتفرم کریپتو، از منافع مشتریان که از دسترسی به سرمایههای خود محروم شدهاند، محافظت کنند. سرویس پیگیری عمومی خواستار اعلام ورشکستگی Knaken و شرکت وابسته آن، Stichting Knaken Payments، شده است و این اقدام را «در منافع عمومی» میداند. این پلتفرم از اوایل ژوئن غیرفعال شده و حدود ۳۰ هزار مشتری را قادر به دسترسی به داراییهای خود نکرده است.
این پلتفرم به کاربران امکان تعویض یورو با رمزارزهایی نظیر بیتکوین و اتریوم، همچنین معاملات و نگهداری داراییهای دیجیتال را میداد، فعالیتهایی که بر اساس قوانین نظارتی هلند، نیازمند مجوز از سوی AFM بودند که شرکت هرگز آن را نگرفته است.
شرکت اعلام کرده است که فعالیتهای خود را متوقف و در حال کاهش است، اما دادستانها نگرانیهای جدی در مورد روند حلوفصل منصفانه این فرآیند دارند و گفتهاند که شرکت پرداختهای مشتریان را متوقف کرده و به آنها گفته است تا ادعاهای خسارت مطرح نکنند.
دادستانها با استناد به هشدارهای AFM، از نیروی مدنی خود استفاده کرده و درخواست ورشکستگی شرکت را در «منفعت عمومی» مطرح کردهاند. در صورت موافقت دادگاه، یک مدیر تصفیه منصوب، داراییهای شرکت را در اختیار میگیرد و تصمیم میگیرد چه مقدار آن به مشتریان و طلبکاران دیگر بازگردانده شود. این سازمان تصریح کرده است که در نحوه مدیریت این فرآیند نقش ندارد.
همزمان، تحقیقات کیفری توسط FIOD در حال انجام است و بر پایه هشدارهای AFM و شکایتی از سوی این نهاد، درباره احتمال تخلفات شرکت بررسی میکند. روز دوشنبه، تحقیقات انجام شده و تجهیزات شرکت توقیف شده است، اما کسی بازداشت نشده است. دادستانها تاکید کردهاند که تحقیقات مدنی و کیفری توسط تیمهای جداگانه مدیریت میشود.
با نزدیک شدن به پایان دوره انتقالی MiCA، مقررات صدور مجوز کریپتو در اروپا، این صنعت در انتظار بحران است. این دوره که اجازه میداد شرکتها تحت قوانین ملی قدیمی فعالیت داشته باشند، در اول ژوئیه به پایان میرسد و پس از آن، پلتفرمهایی که مجوز ندارند، نمیتوانند به صورت قانونی به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات ارائه دهند. تحلیلگران بر این باورند که این فشار بازار را کوچکتر خواهد کرد، چراکه تنها حدود ۲۰۰ شرکت مجوز کامل دریافت کردهاند. هلند نیز دوره دسترسی آسان خود را یک سال پیش بسته است.
صنعت کریپتو در اروپا برای مواجهه با این تغییرات آماده میشود و از دست دادن فرصتهای قبلی برای فعالیت در قوانین ملی قدیمی خبر میدهد. شرکت Knaken در گذر زمان تلاش داشت با حمایت مالی از تیمهای فوتبال هلند مانند آژاکس، فاینورد و اسپارتا روتردام، دیده شود، اما این روابط پیش از سقوط این شرکت به پایان رسید؛ آژاکس پس از دو ماه و فاینورد سال گذشته همکاری خود را قطع کرد. در حسابهای سال ۲۰۲۴، Knaken خود را «آسیبپذیر مالی» توصیف کرده است، طبق گزارش رادیو و تلویزیون عمومی هلند NOS.
