شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis روز دوشنبه مقالهای منتشر کرد که چارچوبی برای نحوه شناسایی خوشههای آدرسهای رمزارز و ارتباط آنها ارائه میدهد. این سند تلاش میکند مفهوم «خوشهها» را به اجزای تشکیلدهنده تفکیک کند تا محققان درک بهتری از دادههای خود داشته باشند و بتوانند سطح اطمینان در تحلیلهایشان را ارزیابی کنند.
Chainalysis بر اساس تجربیات خود در پروندههایی از قبیل پرونده دومینیک وان، بنیانگذار سرویسهای مخلوطسازی رمزارز Bitcoin Fog که در سال ۲۰۲۴ به جرم پولشویی محکوم شد، این چارچوب را طراحی کرد. در دادگاه، قاضی با برگزاری جلسهای به نام داوبرت، تایید کرد که ابزار Reactor این شرکت از نظر علمی و فنی قابل اعتماد است.
مدیر علمی این شرکت، جیکوب ایلوم، اعلام کرد که هدف از انتشار این پیشنهاد آغاز گفتگو درباره استانداردهای تحلیل بلاکچین در صنعت کریپتو است. او افزود که این چارچوب ساختاری دوتایی دارد: یکطرف، مشخص کردن ساختار گراف خوشهها و طرف دیگر، ارزیابی سطح اطمینان از صحت این ساختار.
ایلوم تاکید کرد که درک اینکه چرا این آدرسها زیر کنترل یکسان هستند، نیازمند تحلیل روی دادههای زنجیرهای است، زیرا کلیدهای خصوصی معمولا در اختیار محققان نیست و آنها باید بر اساس دادههای روی زنجیره استنتاج کنند. این تحلیل محدودیتهایی دارد؛ زیرا نمیتواند کاربر نهایی را بدون اطلاعات اضافی شناسایی کند و تنها میتواند منابع مالی را دنبال کند.
ایلوم همچنین هشدار داد که در صورت عدم نظارت مستقل و آزمایشهای معتبر، ممکن است روشهای تحلیل نادرست یا ناقص باشند. او گفت که این چارچوب با هدف برقراری استانداردهای مشترک و شفافسازی این فرآیند در صنعت کریپتو طراحی شده است.
