بازار تبادل ارز دیجیتال بینانس و بنیانگذار آن، چانگپنگ «CZ» ژائو، در یک شکایت در بریتانیا به مبلغ نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار مطرح شده است. این شکایت ادعا میکند که این شرکت ابزارهای مالی پیچیده و پرخطر، مانند محصولات معاملاتی اهرمی، را بدون تأیید مقررات ارائه کرده است. در این شکایت تقریباً ۱۷۰۰ مدعی ثبت شده است، که برخی در اواخر سال ۲۰۱۹ هنگام عرضه این محصولات، دهها هزار دلار ضرر کردهاند.
یک سخنگوی این شرکت به رویترز گفت: «بینانس متعهد به تعهدات خود نسبت به کاربران و عمل بر اساس قوانین مربوطه است» و افزود که در برابر این شکایت از خود دفاع خواهد کرد. نمایندهای از این پلتفرم بلافاصله پاسخی به درخواست دیدریپت برای نظر نداد.
گرچه مدعیان در اواخر سال ۲۰۱۹ به محصولات مشتقه دسترسی داشتند، اما سازمان مالی بریتانیا (FCA) در اکتبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که معاملات مشتقه کریپتو برای مشتریان خردهفروشی ممنوع است، زیرا این محصولات «برای مشتریان عادی مناسب نیستند». این ممنوعیت از ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شد. یادداشتی درباره سیاستهای کریپتوی این مقام نظارتی روز سهشنبه منتشر شد که نشان میدهد اخیراً ممنوعیت دسترسی خردهفروشی به برخی اوراق بهادار مبادلهای (ETN) برداشته شده است، اما هنوز در حال بررسی است که آیا محدودیتهایی برای دسترسی خردهفروشی به مشتقهها لحاظ میشود یا نه.
این نهاد نظارتی در بیانیهای نوشت: «داراییهای رمزارز سرمایهگذاریهای پرخطر هستند و تحت سیستم ما همچنان پرخطر باقی میمانند.»
بینانس، بزرگترین پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال بر اساس حجم معاملات، در اروپا نیز با مشکلات دیگری روبرو است. هفته گذشته، این شرکت رسماً درخواست مجوز بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) در یونان را پس از آنکه رویترز گزارش داد درخواست آن رد خواهد شد، پس گرفت. مجوز MiCA به شرکت اجازه میدهد که از اول ژوییه خدمات کریپتو ارائه کند در غیر این صورت، این امکان برای بینانس وجود نخواهد داشت. بعد از انصراف از یونان، این شرکت گفت که درخواست خود را در یک کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد، اما هنوز مشخص نکرده است کدام کشور میباشد.
