بازدادن شرکت Celsius علیه BitMEX با شکایت حقوقی بر سر لیکوئید شدن ناعادلانه و توقیف 6,360 بیتکوین، ارزش تقریبی 490 میلیون دلار، در بحران بازار مارس 2020 از جمله رویدادهای قابل توجه است.
جزئیات شکایت و اتهامات
این شرکت مدعی است که در طول بحران مارس 2020، BitMEX به صورت ناعادلانه و با دستکاری بازار، عملیات لیکوئید کردن سرمایهگذاران و توقیف بیتکوین انجام داده است. بر اساس شکایت، این صرافی قیمتهای مورد استفاده برای لیکوئید کردن را کنترل میکرد، فرآیند اجرا را هدایت مینمود و همچنین صندوق بیمهای که درآمدهای ناشی از لیکوئیدها را دریافت میکرد، مدیریت میکرد.
در شکایت آمده است که برخی سفارشهای لیکوئید با قیمتهایی بیش از 24 درصد پایینتر از سطح بهترین درخواست در بازار ثبت شده بود. این موضوع موجب شد تا قیمت بیتکوین در بستر BitMEX پایینتر از سایر صرافیها باشد و در نتیجه، کمپین فروش اجباری تشدید شود.
اقدامات حقوقی و وقایع مرتبط
در تاریخ 13 مارس 2020، BitMEX اعلام کرد که دو حمله توزیع شده سرویسدهی (DDoS) را تجربه کرده است و این وقایع منجر به توقف خدمات شدید شد. این شرکت ادعا کرد که توقف عملیاتها باعث شد قیمت بیتکوین بازیابی یابد، اما ناظران معتقدند که این توقف و تضعیف فعالیتهای لیکوئید، فشار فروش در بازار را تشدید کرده است.
شاکیان خواستار بازگرداندن بیتکوینهای توقیف شده به ارزش حدود 490 میلیون دلار، جبران خسارت واقعی و ادعای خسارتهای جانبی و سودهای بهدستآمده هستند. دادخواست همچنین درخواست جریمههای قانونی، مجازاتهای تلافیجویانه و بهرهگیری از سودهای به دست آمده از لیکوئیدهای انجامشده توسط BitMEX را دارد. این پرونده در دادگاه ورشکستگی در نیویورک ثبت شده است.
در تاریخ 23 ژوئیه، شرکت BKX Services و دیوید نامدار شکایت جداگانهای اقامه کردند و ادعا کردند که حدود 622 بیتکوین را در نتیجه لیکوئید شدنهای اجباری از دست دادهاند. این شکایت ادعا میکند که یک بخش داخلی فعال در صرافی میتوانسته است به اطلاعات خصوصی مشتریان دسترسی داشته و در زمان توقف سرورها به معاملات ادامه دهد. واکنش رسمی BitMEX نسبت به این شکایات اعلام شده است که این اتهامات بیاساس است و شرکت قصد دارد از خود دفاع قوی کند.
