دادستانهای فدرال در آمریکا درخواست مصادره تقریبا ۶۱ میلیون دلار رمزارز را دارند که ادعا میشود با فروش نفت در بازار سیاه ایران مرتبط است. این داراییها گفته میشود برای تأمین مالی دولت و نیروهای مسلح ایران استفاده شده است.
اتهامات و جزئیات پرونده
در شکایت حقوقی اعلام شده، ادعا میشود که شرکتهای چینی Blessed Trust و Hexa Whale از حسابهای معاملاتی در Binance برای غسلدادن درآمدهای حاصل از نفت ایران بهره بردهاند. این فعالیتها به نفع نهادهای ایرانی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که آمریکا آن را سازمان تروریستی شناخته است، صورت گرفته است.
به گفته وکیل آزاد آمریکا، شان اس. بکلر، «به شرح شکایت امروز، دولت ایران از شبکهای از فعالان رمزارز در چین و دیگر کشورها برای غسلدادن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در پول نقد غیرقانونی نفت، که قرار بود به نیروهای نظامی و سپاه کمک کند، استفاده کرده است.»
شرکت Blessed Trust خود را به عنوان یک مؤسسه مدیریت ثروت یا نگهداری رمزارز معرفی کرده است، در حالی که در حال تبدیل پرداختهای نفت ایران از ارز سنتی به رمزارز بوده است. Hexa Whale که خود را به عنوان یک کارگزار کالا معرفی میکرده، خدمات مشابهی ارائه داده است.
دادستانها میگویند که این شرکتها کمک کردهاند تا پرداختها از طریق کیفپولهای مرتبط با یک «نهاد A» انجام شود، که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی را دریافت و توزیع کرده است. این کیفپولها ادعا میشود وجوه را به کسبوکارهای مرتبط با سپاه، آدرسهای رمزارز و یک صرافی ایرانی ارسال کردهاند.
این حجم تراکنش ادعایی، جدا از مبلغ تقریبی ۶۱ میلیون دلاری است که هدف مصادره قرار گرفته است.
جیمز سی. بارنیکل جونیور، معاون رئیس افبیآی گفت: «با قطع کردن تأمین مالیهای حاصل از فروش نفت در بازار سیاه، نیروهای نظامی و تروریستی ایران ضعیف میشوند.»
هر دو شرکت در تحقیقات سنا درباره انتقالهای مرتبط با ایران در Binance ظاهر شدهاند. سناتور ریچارد بلومنتال در فوریه درخواست مستندات مربوط به این شرکتها را مطرح کرد، پس از گزارشهایی درباره نقض تحریمها. Binance نیز در آن زمان هرگونه تخلف را رد کرده است.
شرایط بازار رمزارز و واکنشها
در حال حاضر بیتکوین با کاهش حدود ۲.۸۲ درصدی در قیمت، در حدود ۷۹ هزار دلار در حال معامله است. حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۴ میلیارد دلار است.
این اعلام شکایت در حالی است که آمریکا در سراسر کشور در حال پیگیری فعالیتهای رمزارزی مرتبط با ایران است. دولت در اوت اقداماتی برای تحریم و محدود کردن فعالیتهای این بخش انجام داده است. این موضوع در پی تحریمهای تیرماه و اقدام تتر در مسدود کردن بیش از ۱۳۱ میلیون دلار در کیفپولهای Tron صورت گرفته است.
گزارشهای حقوقی اعلام میکند که این پرونده هنوز نهایی نشده و اتهامات اثبات نشدهاند. تا زمانی که دادگاه رأی نهایی صادر کند، این داراییها به عنوان مالکیت دولت در نظر گرفته نمیشود.
