درگیری‌های حقوقی میان ‎FCA‎ و ‎HTX‎ درباره تبلیغات غیرقانونی کریپتو در بریتانیا

مدیران مالی و قانون‌گذار بریتانیا، سازمان تنظیم مقررات مالی (‎FCA‎)، و پلتفرم ‎HTX‎ در حال مذاکره برای حل و فصل ادعاهای مربوط به تبلیغات غیرقانونی خدمات کریپتو در بازار بریتانیا هستند. دادگاه عالی لندن تا اواخر مرداد ماه، روند دادرسی را متوقف کرده است تا طرفین بتوانند به توافق برسند. این هفته‌نامه گزارش داد که در جریان مذاکرات، ایمیل‌هایی رد و بدل شده و گفت‌وگوها در سه ماه اولیه آغاز شده و در تاریخ ۲۵ ژوئن دو ماه دیگر تمدید شده است. سازمان تنظیم مقررات مالی در تاریخ ۲۱ اکتبر سال گذشته شکایتی را در بخش چنسری علیه این پلتفرم صادر کرد، که نخستین اقدام اجرایی از نوع خود در موضوع تبلیغات بازاریابی کریپتو است. این شکایت و درخواست دادگاه شامل توقف فعالیت‌های غیرمجاز و اعلام نقض بند ۲۱ از قانون خدمات و بازارهای مالی است که فعالیت‌های مالی بدون مجوز را ممنوع می‌کند. شکایت، ‎Huobi‎ ‎Global‎ ‎S.A.‎، شرکتی پانامایی تأسیس شده در ماه مه ۲۰۲۳، و همچنین چهار گروه «اشخاص ناشناس» را شامل می‌شود، به طوری که هر کسی مالک یا کنترل‌کننده ‎htx.com‎ باشد، کاربران یا کسانی که در قراردادهای کاربری، «اپراتورهای ‎HTX‎» نامیده می‌شوند، و افرادی که حساب‌های اجتماعی پلتفرم را اداره می‌کنند، و قبل از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۸ فرض بر مسئولیت این نقش‌ها می‌شود، در این شکایت ذکر شده است. در حالی که بندهای قرارداد خدمات، اپراتورها را «تمامی طرف‌هایی که پلتفرم را اداره می‌کنند» می‌نامد، هیچ نامی از آنان ذکر نشده و این هویت می‌تواند هر زمان تغییر کند. جاستین سان، فردی که در سال ۲۰۲۲ سهم کنترل‌کننده گرفت، در این شکایت نام‌برده نشده است. در یک خرید آزمایشی از یک آدرس آی‌پی در بریتانیا، یک کارمند ‎FCA‎ با هویت مشخص، اقدام به خرید دارایی‌های کریپتو از طریق سرویس ‎peer-to-peer‎ پلتفرم و انجام معاملات فیوچرز بر روی دو جفت ارز کرد، که هویت خود را با گواهینامه رانندگی بریتانیا تأیید کرده بود. ‎FCA‎ اشاره دارد که وب‌سایت پلتفرم به زبان انگلیسی است، ‎GBP‎ می‌پذیرد، و کارت شناسایی تصویری بریتانیایی را می‌پذیرد، در حالی که خود شرایط پلتفرم، کاربران خرد در بریتانیا را تنها از معاملات مشتقه منع می‌کند، ولی عملاً مانع از فعالیت در سایر دارایی‌های کریپتو نمی‌شود. پلتفرم ‎HTX‎ در اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با اجرای قوانین، در لیست هشدار ‎FCA‎ قرار گرفت و در نامه‌های قبل از اقدام در اوت ۲۰۲۵ پاسخی نداد. ## تحریم‌های بریتانیا علیه ‎HTX‎ و جستن سان سازمان تنظیم مقررات مالی بریتانیا، در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا، اقداماتی را علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با روسیه آغاز کرده است. این سازمان‌ها ادعا می‌کنند که ‎HTX‎، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های کریپتو جهان، در کمک به کشور روسیه در زمینه اقتصادی، فناوری و انتقال مالی نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این شرکت را به دلیل ارائه منابع مالی و فناوری به افراد و نهادهای درگیر در بخش مالی روسیه تحریم کرده است. طبق گزارش‌ها، ‎HTX‎ در سال گذشته بیش از ۳ تریلیون دلار حجم معاملات داشت و در فهرست تحریم‌های آن‌ها قرار گرفت. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا نیز در مراقبت‌های خود، نام این پلتفرم را در پی تحریم‌های روسیه قرار داده است. در هر صورت، ‎FCA‎ تأکید دارد که شکایت آن مستقل از این تحریم‌ها بوده و تنها به تبلیغات و فعالیت‌های بازاریابی مربوط است. سازمان‌های مربوطه و ‎HTX‎ تاکنون در مورد مذاکرات اظهار نظری نداشته‌اند، هرچند سخنگوی ‎HTX‎ اعلام کرده است که این پلتفرم همچنان بر رعایت استانداردهای مالی، شفافیت و حفاظت کاربران تمرکز دارد.