کره جنوبی با حذف حد آستانه ۱ میلیون وون برای قوانین سفر، الزامات به اشتراکگذاری اطلاعات را به تمامی انتقالات بین ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ثبت شده اعمال کرد. این کشور طرحهای جدیدی برای رمزنگاری و انتقالهای بانکی وضع میکند تا نظارت و کنترل بیشتری بر تراکنشها داشته باشد.
تغییرات در قوانین سفر و حاکمیت رمزارز
حکومت کره جنوبی مصوب کرد که قوانین سفر، برای تمام انتقالات میان فعالان رمزارزی ثبتشده، اجرا شود، بدون توجه به مقدار تراکنش. پلتفرمهای دریافتکننده موظف هستند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده را جمعآوری کرده و در صورت نیاز، اطلاعات ناقص را درخواست یا تراکنش را رد کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از اصلاح قانون با تقسیم تراکنشهای بزرگ به چند تراکنش کوچک عنوان شده است.
افزودن مقررات ضدپولشویی و مقررات خارجی
علاوه بر این، قوانین جدید موارد ضدپولشویی را برای انتقالهایی که با صرافیهای خارجی و کیفهای شخصی انجام میشود، تشدید میکند. ارائهدهندگان خدمات ثبتشده باید نوع تراکنشها را بر اساس ریسک ارزیابی کنند و تنها تراکنشهای کمخطر به کشورهای خارجی مجاز است، در حالی که موارد پرریسک ممنوع است. همچنین، پلتفرمها ملزم به راهاندازی سیستمهای نظارتی برای تراکنشهای مشکوک با مبالغ بالای ۱۰ میلیون وون هستند.
تضمین امنیت و استانداردهای مجوز
سازمانهای کره جنوبی اعلام کردهاند که با افزایش موارد پولشویی و بهرهبرداری از خلأهای موجود، نیازمند قوانین قویتر برای ثبت و نظارت بر ارائهدهندگان رمزارز هستند. استانداردهای مربوط به سلامت مالی، کنترلهای داخلی و ساختارهای نیروی انسانی و زیرساختها، در این قوانین جدید مورد تأکید قرار گرفته است. این تغییرات قرار است از ۲۰ آگوست اجرا شوند و تا یک سال به فعالان موجود فرصت داده شده است تا با الزامات مالی و ساختاری جدید وفق دهند.
