خط مشی تحریریه سختگیرانه ای که بر دقت، ارتباط و بی طرفی تمرکز دارد
ایجاد شده توسط کارشناسان صنعت و به دقت بررسی شده است
بالاترین استانداردها در گزارش و انتشار
اخبار ما چگونه ساخته می شود
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
TL;DR: دادستان‌ها در 21 اکتبر اعلام کردند که یک دلال رمزارز کلمبیایی در یک پرونده شویی و مواد مخدر در ایالات متحده به 160 ماه زندان محکوم شد. این حساب طرحی را توصیف می کند که درآمدهای مجرمانه را از طریق Tether و شرکت‌های پوسته ایالات متحده منتقل می کند.
یک قاضی فدرال نیویورک، لئوناردو دی ژسوس زولواگا دوک را در پرونده ای که مربوط به ارزهای دیجیتال، درآمدهای مواد مخدر و نقل و انتقالات از طریق سیستم بانکی ایالات متحده بود به ۱۶۰ ماه زندان محکوم کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک این حکم را روز چهارشنبه اعلام کرد. به گفته دادستان، قاضی مری کی ویسکوسیل نیز پنج سال آزادی تحت نظارت را تعیین کرد و دستور ضبط 14,751,846 دلار را صادر کرد.
این دفتر Zuluaga Duque را به عنوان یک کارگزار ارز دیجیتال مستقر در کلمبیا با نقش نظارتی در شبکه توصیف کرد. در این بیانیه آمده است که او و دیگران در بازشویی حدود 14.5 میلیون دلار در تتر که از قاچاق مواد مخدر به دست آمده بین ماه مه و نوامبر 2023 کمک کرده اند.
این مسیر هم از طریق کریپتو و هم از طریق بانک‌ها عبور کرد
حساب دادستان درآمدهای تبدیل شده به تتر، انتقال به یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و مبادله با دلار آمریکا را توصیف می کند. سپس شرکت‌های پوسته ایالات متحده، قبل از تبدیل پول به پزو و توزیع، وجوه را به شرکت‌های کلمبیایی منتقل کردند.
انتقال توکن یک حلقه در زنجیره ای بود که به شرکت‌ها، تبدیل ارز و دسترسی بانکی نیز بستگی داشت. دادستان‌ها گفتند که عواید در نهایت به ارز محلی به دست گیرندگان رسید.
نظارت بر یک آدرس بلاک چین به تنهایی لزوماً هدف تجاری انتقال بانکی مرتبط را توضیح نمی دهد. در مقابل، سوابق بانکی ممکن است شرکت دریافت کننده را بدون افشای حرکت توکن قبلی نشان دهد. بازسازی کل مسیر مستلزم اتصال آن قطعات است.
رقم تقریباً 14.5 میلیون دلاری شویی، تراکنش‌های Tether منتسب به این گروه را توصیف می کند. دستور ضبط جداگانه مبلغی را که Zuluaga Duque باید تحت حکم تسلیم کند تعیین می کند. افزودن این ارقام درآمدهای توصیف شده در پرونده را بیش از حد بیان می کند.
مدت زندان بیش از 13 سال است. پس از آن، Zuluaga Duque با یک دوره 5 ساله اضافی از آزادی تحت نظارت اعلام شده توسط دادستان روبرو خواهد شد.
این مقاله توسط News Desk نوشته شده و توسط Samuel Rae ویرایش شده است.
