بخش نظامی حماس به حامیان خود توصیه کرده است که برای انتقال وجه به کیف پول این گروه، از بایننس استفاده نکنند و به جای آن از پلتفورمهای رقیب مانند Bybit، OKX، Kast و Redotpay بهره ببرند. این گروه در مدارکی که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، اعلام کرده است ترجیح میدهد از استیبلکوین USDT تتر و شبکه TRC-20 برای خلق و مدیریت توکنهای قابل معاوضه روی بلاکچین ترون استفاده شود.
در متن نامه گروه نظامی حماس، که در یک حکم توقیف داراییهای وزارت دادگستری آمریکا کامل آورده شده است، توضیح داده شده است که بهتر است از پلتفورم بایننس برای انتقال حمایتهای مالی استفاده نشود و در صورت نیاز، کاربران از برنامههایی مانند Trust Wallet، RedotPay، OKX، Kast و Bybit بهره بگیرند. این گروه تاکید کرده است که بایننس تنها برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب است و باید از طریق برنامههای دیگر کار انتقال انجام شود.
در این رابطه، مدیران پلتفورمهای دیگر اعلام کردند که آدرسی که در اسناد ذکر شده است، هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد و از قبل شناسایی شده است که این آدرس با فعالیتهای غیرقانونی در ارتباط است. شرکت Kast نیز اعلام کرد که تمام مشتریان قبل از دسترسی به خدمات، باید هویت خود را تایید کنند و از فناوریهای اختصاصی و شرکای نظارتی خود برای کنترل رعایت تحریمها و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی بهره میبرند.
این راهنماییها نادر است و نشان میدهد چگونه یک گروه مجاز شده، رمزارزها را برای حمایت مالی ارزیابی میکند، در حالی که نگرانیهایی درباره فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی همچنان وجود دارد. رمزارزها به یکی از کانالهای مورد استفاده گروههای تحریم شده و عاملان جرایم سازمانیافته برای انتقال پول تبدیل شدهاند، به ویژه از طریق استیبلکوینها و کیفپولهای آنلاین.
وزارت خزانهداری آمریکا در ارزیابی ریسک مالی تروریستی سال 2026 اعلام کرد گروههایی مانند حماس و داعش همچنان از داراییهای دیجیتال برای جمعآوری کمک و انتقال پول استفاده میکنند، هرچند روشهای سنتی همچنان غالب هستند. در پی حملات 7 اکتبر 2023 در اسرائیل، وزارت خزانهداری قصد دارد تحقیقات بیشتری درباره تراکنشهای رمزارزی مربوط به حماس انجام دهد، و بر این باور است که سیستمهای نظارتی پلتفورمهایی مانند بایننس در کنترل این نوع فعالیتها نقش دارند.
مدیران بایننس، اوکیاکس و Kast درباره فعالیتهای مالی حماس و نحوه مقابله با آن توضیح دادهاند. با وجود نگرانیها، مدیران این شرکتها اعلام کردند که نکات ارائه شده در اسناد، نشاندهنده ضعف در پروتکلهای «شناخت مشتری» و «ضدپولشویی» نیست، بلکه نتیجه اعمال کنترلهای دقیقتر است. این پلتفورمها بر اهمیت همکاری با قانونگذاران و نهادهای امنیتی در جلوگیری از فعالیتهای خلاف قانون تأکید دارند.
