سازمان ملی مبارزه با جرایم مالی بریتانیا (NCA) هشدار داده است که قاچاقچیان در حال بهرهبرداری نوآورانه از محصولات ارزهای دیجیتال برای جابهجایی مقادیر بزرگ ارزشهای غیرقانونی هستند. این سازمان در گزارش سالانه خود عنوان کرده که ارزهای دیجیتال در رده سوم اولویتهای جرایم اقتصادی قرار دارد، و قصد دارد اهداف خود در این حوزه را توسعه دهد.
فعالیتهای نوآورانه در جرایم مالی
در این گزارش آمده که باندهای قاچاق، شبکههای پولشویی را در سراسر مرزها گسترش دادهاند و از روشهای نوین و سنتی برای حرکت پولها استفاده میکنند. بسیاری از گروههای مجرم دیگر سودهای خود را مستقیم پولشویی نمیکنند و آن را به شبکههای تخصصی برای این هدف برونسپاری میکنند.
در ضمن، در این تحلیل به نقش هوش مصنوعی هم اشاره شده است، که در کنار ارزهای دیجیتال، برای ساخت هویتهای مصنوعی و خودکارسازی فرآیندها علیه بانکها به کار میرود.
توسعه قابلیتهای پیشگیرانه قویتر
نقشه راه سازمان ناظر نشان میدهد که آنها در حال توسعه «قابلیتهای فعالتر و مبتنی بر اطلاعات» برای مقابله با جرایم اقتصادی هستند. این رویکرد به جای تنها ارجاع موارد به مراجع دیگر، بر هدفگذاری مستقیم و تولید اهداف جدید تمرکز دارد. در کنار این، عملیاتهایی مانند Operation Atlantic که با همکاری ایالات متحده، Coinbase، Binance، Kraken و Tether انجام شده، منجر به کشف هزاران نفوذ و مسدود کردن میلیونها دلار شده است.
اقدامات قانونی بریتانیا علیه فریبکاران و تحریمها
عملیات Destabilise که بر انطباق شبکههای پولشویی مرتبط با روسیه تمرکز دارد، تاکنون ۱۲۹ نفر را دستگیر و بیش از ۲۵ میلیون پوند مسدود کرده است. این عملیات شامل توقیف ارزهای دیجیتال و پول نقد است. نهادهای امنیتی قصد دارند این رویکرد را در برابر شبکههای «خطرناک» دیگر توسعه دهند.
مخالفت با ممنوعیت ابزارهای حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال
یک گزارش از موسسه رِویو یونایتد سِرویسز (RUSI) هشدار میدهد که ممنوعیت ابزارهای حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال، نتیجهای معکوس خواهد داشت و مجرمان را وادار میکند از سرویسهای غیرقابلنظارت استفاده کنند. این مطالعه تاکید میکند که تعادل بین رعایت قوانین و حفظ حریم خصوصی باید حفظ شود تا فناوری به درستی توسعه یابد.
