اداره نظارت مالی بریتانیا (FCA) در تاریخ ۱۰ سپتامبر پس از عملیات مشترک با اداره مالیات HMRC و نیروی پلیس متروپولیتن، سه محل در لندن را مورد بازرسی قرار داد. در این بازرسیها نامههای توقف فعالیت به این مراکز ارسال شد، چرا که آنها مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی در حوزه معاملهگری ارز دیجیتال پ2پ بودند.
این عملیات در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی ۲۰۱۷ انجام شد و دنباله عملیات اولیه در ماه آوریل است که مقامات مدعیاند شواهد آن در حال حاضر از سوی مقامات قضایی در حال بررسی است.
جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز
FCA اعلام کرده است که تمامی فعالیتهای پ2پ در بریتانیا باید ثبت شوند، اما به گفته این نهاد، در حال حاضر هیچ فعالیت پ2پ ثبت شدهای در این کشور وجود ندارد. بنابراین، هر فعالیت در این حوزه بهطور قانونی غیررسمی محسوب میشود و پیدا کردن آنها وظیفه نهادهای اجرای قانون است.
در کنار FCA، اداره مالیات و پلیس متروپولیتن نیز در این عملیات مشارکت داشتند. مسئولان هشدار میدهند که این نوع فعالیتها راهی برای انتقال و پولشویی جرایم هستند و میتوانند مسیرهای امنی برای مجرمان فراهم کنند.
پیشینه و آینده مقررات
FCA قبلاً در این حوزه پروندههایی داشته است، از جمله محکومیت چهار ساله برای شخصی به نام Olumide Osunkoya به دلیل فعالیت در شبکههای ماینینگ غیرمجاز و حمایت از دستگیری افراد مشکوک به فعالیتهای خارجی بدون مجوز.
در حالی که در حال حاضر، اکثریت فعالیتهای ارز دیجیتال در بریتانیا بدون نظارت خاصی به جز قوانین مبارزه با پولشویی و تبلیغات مالی است، اما این وضعیت در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد، زمانی که قانون جدید این نهاد اجرایی اجرا میشود و فرصت ثبتنام و مجوز فعالیت برای شرکتهای مرتبط در دسترس قرار میگیرد.
