معاملهگران تایلندی در دادگاه منطقهای نیویورک علیه Tether شکایت کردهاند، ادعا دارند که این شرکت به طور غیرقانونی در اکتبر ۲۰۲۵، ۴۲ میلیون دلار را در قالب استیبلکوین USDT، در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری بزرگ، بلوکه کرده است.
در پروندهای که دوشنبه در دادگاه ثبت شد، شاکیان اعلام کردند که Tether بدون مجوز و بر اساس درخواست غیررسمی از Determine Homeland Security Investigations، این مبلغ را بلوکه کرده است. این درخواست در نهایت در فوریه ۲۰۲۶ منجر به صدور حکم توقیف در قالب پروندهای بزرگ به ارزش ۶۱ میلیون دلار شد که در آن توکنها سوزانده و به کیف پول دولتی منتقل شدند.
هرچند که طرفین در مورد حضور خود در طرح سرمایهگذاری کلاهبرداری اختلافی ندارند، اما دادخواست آزمایش قدرت استیبلکوینها در توقیف داراییها است. خواست دولت برای آزادسازی داراییها و پرداخت جریمههای احتمالی مطرح شده است.
در بیانیهای در روز چهارشنبه، وکیل شرکت و حقوق مالکیت فکری، آرئل گیورنر، نوشت: «شکایت نپذیرفته است که دولت این کوینها را عواید کلاهبرداری میداند، بلکه میگوید تتر ابتدا سهامداران بازار ثانویه را قفل کرده، سود خزانه روی ذخایر کسب کرده، و تنها پس از آن درخواست توقیف گرفته است، در حالی که در دیدگاه شکات، این مجوز به یک صادرکننده خصوصی اجازه نمیدهد توکنها را سوزانده، قفل کرده یا مجدد صادر کند.»
در پروندهای جداگانه در فوریه، دادگاه ایالات متحده یک فرد با تابعیت دوچندان چینی و سنکیٹس و نویس و نِیوِس را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد، به اتهام راهاندازی یک طرح کلاهبرداری بزرگ با مبلغ ۷۳ میلیون دلار.
