اکوسیستم
انگلیسی
اخبار
بازارها
ویژگی‌ها
تحقیق کنید
نظر
پادکست‌ها
خبرنامه‌ها
سفارش داده شد
درباره
DOGE
1.35 ٪
تی آر ایکس
0.82 ٪
پیوند
2.13 ٪
ZEC
4.09 ٪
ADA
1.45 ٪
XRP
0.73 ٪
ETH
0.79 ٪
بیت کوین
0.26 ٪
XMR
4.83 ٪
BNB
0.15 ٪
XLM
0.80 ٪
SOL
1.20 ٪
HYPE
1.36 ٪
DOGE
1.25 ٪
تی آر ایکس
0.80 ٪
پیوند
2.05 ٪
ZEC
3.88 ٪
ADA
1.35 ٪
XRP
0.68 ٪
ETH
0.70 ٪
بیت کوین
0.28 ٪
XMR
4.85 ٪
BNB
0.15 ٪
XLM
0.80 ٪
SOL
1.20 ٪
HYPE
1.36 ٪
مظنون پولشویی چینی در بانکوک دستگیر شد
نوشته مایکل میلارستاف نویسنده
ویرایش شده توسط ویرایشگر برایان اوشستاف
مظنون چینی در شبکه جنایی بین المللی 75 میلیون دلاری در بانکوک دستگیر شد
آخرین اخبار
منتشر شد
18 اکتبر 2026
پلیس ادعا کرد که مظنون در مبادلات ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی برای گروه‌های جنایی در بیش از 133 حساب شرکت داشته است.
پلیس تایلند یک مرد 37 ساله چینی را به اتهام مشارکت در یک شبکه جنایی بین المللی و پولشویی دستگیر کرد.
رسانه تایلندی Khaosod English در روز شنبه در پستی در X گزارش داد که محققان گفتند که این شبکه بیش از 500 میلیون یوان (75 میلیون دلار) تراکنش انجام داده است.
آنها همچنین ادعا کردند که او در ترتیب دادن ویزا برای اعضای گروه‌های جنایتکار بین المللی مرتبط با سایر پرونده‌های پولشویی دست داشته است.
بازرسان گفتند که او قبل از اینکه پلیس او را در خانه ای مجلل در بانکوک پیدا کند، با استفاده از اسناد جعلی برای گزارش محل سکونت خود و تعویض پلاک خودرو، تلاش کرد از دستگیری فرار کند.
ویزای تایلند او بیش از سه سال پیش منقضی شده بود، بنابراین او قبل از هماهنگی مقامات برای بازگشت او به چین برای مواجهه با حکم معوقه، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.
مرتبط: FinCEN 13 میلیارد دلار کلاهبرداری‌های رمزنگاری را به عملیات‌های غیر آمریکایی مرتبط می کند
کوین تلگراف در ماه ژوئن گزارش داد که صرافی رمزنگاری کوین بیس بیش از 3 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده مرتبط با یک عملیات جهانی را که شبکه‌های کلاهبرداری رمزنگاری فعال سایبری را در جنوب شرقی آسیا هدف قرار می‌دهد مسدود کرده است.
این عملیات بخشی از هفته اختلال بود که توسط نیروی ضربتی مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده رهبری می شد، که نهادهای دولتی و صنایع خصوصی را برای مقابله با کلاهبرداری رمزارز آمریکایی‌ها گرد هم آورد.
این عملیات همچنین شامل متا، مایکروسافت و استارلینک بود که با همکاری یکدیگر سرورها و سایر زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری را از بین بردند و فعالیت مجرمانه را در بیش از 1.4 میلیون رسانه اجتماعی و حساب ایمیل مختل کردند که منجر به دستگیری چندین نفر توسط مرکز ضد کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند شد.
مجله: فرانسه خطرناک‌ترین مکان جهان برای بیت کوین هاست: 90 حمله در 7 ماه
