مؤسس پلتفرم بازارساز رمزارز MyTrade به دلیل راهاندازی سرویس شستشوی معاملات و افزایش حجم نمایشی حدود ۶۰ رمزارز مختلف با جریمه نقدی ۱۰ هزار دلاری مواجه شده است. لیو ژو، شهروند کانادایی و تبعه چین، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال بوستون به اتهام توطئه در عملیات دستکاری بازار و فیشینگ واریزی گناهکار شناخته شد و حکم عدم حبس برای او صادر شد.
عملیات و ابزارهای مارکت میکر
این پلتفرم به مشتریان امکان میداد تا در سایت MyTrade MM میزان معاملات نمایشی روزانه مورد نظر خود را ثبت کنند. این سرویس، که «حمایت از حجم» نامیده میشد، توسط رباتها انجام میشد که در خرید و فروش مکرر داراییهای مشابه، حجم ظاهری معاملات را بالا میبرد تا اعتماد بازار و حجم معاملات ظاهری را فریب دهد. تا اکتبر ۲۰۲۴، دهها معاملهگر و مشتری از این خدمات بهرهمند بودند.
اهداف و روشهای تقلب
ژو در گفتگو با مشتریان، بر صراحت تأکید کرده بود که «خودتریدینگ» انجام میدهد، یعنی رباتها در بازه زمانی کوتاه، خرید و فروش همزمان انجام میدهند. او همچنین اشاره کرد که این رباتها میتواند برای راهاندازی کمپینهای پامپ و دامپ استفاده شود. هدف اصلی، جذب «خریداران دیگر از جامعه، افراد ناشناس یا بیتفاوت» بود که در صورت ضرر کردن، برای سودآوری دست به کار میشدند.
پروژه ساخت توکن جعلی و عملیات پلیس
تحقیقات نشان داد مأموران، یک شرکت جعلی به نام NexFundAI ایجاد کرده و در آن توکنی بر پایه اتریوم عرضه کردند که در یونیسواپ معامله میشد. پس از شناسایی، آنان اقدام به ردگیری فعالیتهای مرتبط کردند و در نتیجه، ۱۸ فرد و مؤسسه از جمله شرکتهای بازارساز مانند Gotbit، ZM Quant و CLS Global متهم شدند. دفتر تحقیقات فدرال همچنین در اقدامی بیسابقه، یک توکن جعلی دیجیتال ساخته و از آن برای ضبط فعالیتهای دستکاری بازار استفاده کرد.
مجازات و توافقات قانونی
بر اساس توافقنامه با دادگاه، باید سرویس Volume Support متوقف و رباتهای مرتبط دائماً غیرفعال شوند. همچنین، وبسایت MyTrade ملزم شد تا اطلاعیهای در سایت خود درج کند که حمایت از حجم، نوعی شستشوی معاملات است و در آمریکا غیرقانونی است.
