یک شبکه بزرگ قمار غیرقانونی مستقر در دبی در حال انتقال میلیونها دلار رمزارزی از طریق صرافی ناممجوز Shelbit است، که در طرح فرار از تحریمهای ایران به ارزش چهار میلیارد دلار نقش دارد، طبق گزارش رویترز.
صرافی Shelbit، که توسط سیاوش کیوانپور، مهاجر ایرانی اداره میشود، گفته میشود صدها میلیون دلار را از طریق پلتفرمهای برتر رمزارزی منتقل کرده و دسترسی به بازارهای جهانی برای بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای تحریمشده فراهم میکند.
محققان آمریکایی و مستقل معتقدند این عملیات به شدت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط است، هرچند رویترز نتوانست کنترل مستقیم IRGC بر Shelbit یا شبکه قمار را تأیید کند.
این شبکه قمار غیرقانونی در دبی، ماهانه میلیونها دلار رمزارز را از طریق طرح فرار از تحریمهای ایران، که ارزش آن حدود چهار میلیارد دلار برآورد شده، منتقل میکند. این شبکه، یکی از بزرگترین و با بیش از ۲۰۰۰ پلتفرم، مشتری اصلی Shelbit است.
Shelbit مرکز عملیات انتقال پول ایران است، از این طریق، این شبکه، بانک مرکزی ایران و نهادهای تحریمشده دیگر به بازارهای جهانی رمزارز دسترسی دارند. بانک مرکزی ایران از سال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است، دلیل این تحریمها حمایت این بانک از سپاه پاسداران، نیروی قدس و حزبالله است.
بر اساس گزارشها، Shelbit صدها میلیون دلار را به شرکتهای بزرگ رمزارزی مانند Binance، بزرگترین صرافی جهان، انتقال داده است. Binance اعلام کرده است که Shelbit هرگز حسابی در پلتفرم خود نداشته است و تراکنشهای مرتبط با Shelbit جزء تراکنشهای پرخطر محسوب نمیشود. این صرافی تحقیقاتی در مورد کاربران مرتبط با Shelbit انجام داده و حسابهای مربوطه را مسدود کرده و به مقامهای قضایی گزارش داده است.
