سازمان مخفی ایالات متحده در تاریخ 8 سپتامبر اقدام به مسدودسازی 52.8 میلیون دلار ارز دیجیتال بر پایه USDT در 52 کیفپول مرتبط با Xinbi Guarantee کرد. این بازار، که بر بستر تلگرام فعالیت میکند، ابزارهای تقلب و کلاهبرداری را در اختیار معاملهگران قرار میدهد تا بتوانند افراد در سراسر جهان را فریب دهند.
کارمندان دولتی با همکاری شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، پس از چندین سال رصد، توانستند وجوه مذکور را شناسایی و بلوکه کنند. بر اساس بیانیه شرکت، این تیم از سالها قبل Xinbi و ساختار کیفپولهای آن را تعقیب میکردند و اطلاعات آنها مستقیماً منجر به انجام این عملیات شدند.
در این اقدامات، 52 کیفپول از زمان ساعت 8 صبح به وقت جهانی در 8 سپتامبر مسدود شد. از این تعداد، دو کیفپول حاوی حدود 12 میلیون دلار توانستند با حکم قانونی مستقیماً توقیف شوند و باقی وجوه در انتظار اقدامات بعدی قرار دارند.
بازارهای مخفی و فعالیتهای جرمی
Xinbi بیشتر به عنوان یک سیستم امانتگذاری عمل میکند که در آن کاربران، سرمایههای دیجیتال خود را واریز میکنند تا در اینترنت اعتماد ایجاد کنند؛ این سیستم بیشتر برای تسهیل عملیات کلاهبرداری و پولشویی استفاده میشود. این بازار در طول سالها بیش از 24 میلیارد دلار تراکنش انجام داده و پس از Huione Guarantee، دومین بازار بزرگ آنلاین در تاریخ فعالیتهای خلافکارانه است.
فعالیتهای این بازار عمدتاً بر اساس روشهای کلاهبرداری مانند «گوشت خواری پنگوئن» است که در آن فردی پیوندهای جعلی عاشقانه و دوستی در فضای مجازی برقرار میکند و پس از مدتی، قربانی را ترغیب به سرمایهگذاری در برنامههای تقلبی مینماید.
در واکنش به این اقدامات، Xinbi اعتراض خود را نسبت به «مسدودسازی تصادفی» داراییهایش اعلام کرد و وعده داد جبران خسارت کند. همچنین، این بازار در حال تغییر به سمت استفاده از USDD، استیبلکوین بدون نهاد مرکزی، است که توسط بنیانگذار Tron، جاستین سان، توسعه یافته است و امکان قفل کردن کیفپول توسط نهاد مرکزی را ندارد.
فعالیتهای دولت و روندهای جدید
این عملیات در قالب یک روز پرکار برای نیروهای مقابله با جرائم آنلاین انجام شد که شامل حمله به مراکز کلاهبرداری چینی در ماداگاسکار و بازدهی اطلاعات از بیش از 400 متهم و بیش از 3200 دستگاه توقیفشده بود. از زمان راهاندازی این تیم در نوامبر 2025، نزدیک به 938 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداریهای اینترنتی مسدود شده است، ولی مانده حساب Xinbi هنوز در لیست اقدامات دولت قرار دارد.
