قواهای امنیتی روسیه با عملیاتی گسترده، نُه صرافی رمزارز غیرمجاز در مسکو را تعطیل کردند. دولت روسیه مدعی است این صرافیها در انتقال سودهای ناشی از کلاهبرداری، شامل فعالیتهای جعلی در اوکراین، نقش داشتند.
عملیات پلیس و جزئیات دستگیریها
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در ادامه تلاشهای خود برای مقابله با پولشویی، نُه سرویس تبادل رمزارز غیرمجاز را در مسکو هدف قرار داد. در این عملیات، بیش از بیست کارمند در مرکز تجاری بینالمللی مسکو (موسکو سیتی) بازداشت شدند. مقامات اعلام کردند این فعالیتها ماهیت قاچاق مالی و انتقال سرمایههای غیرقانونی به خارج از کشور را دارا بوده است.
FSB ادعا دارد این صرافیها درآمدهای سرقتشده از قربانیان تماس تلفنی در روسیه را به رمزارز تبدیل کرده و آن را به حسابهای مربوط به چه کسانی که آنها را به عنوان مسؤولان اوکراینی میشناسند، منتقل میکردند. این عملیات همزمان با همکاری وزارت کشور روسیه انجام شد و نشان میدهد جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله از مناطق مختلف روسیه برای فعالیت در این صرافیها جذب شدهاند، هرچند بخشی از آنها دانش مالی محدود داشتهاند.
پیگیریهای قانونی و واکنشها
وزارت کشور روسیه به پرونده کلاهبرداریهای بزرگ وارد تحقیقات جنایی شد و تاکید دارد که مجازات این جرم میتواند تا ۱۰ سال حبس باشد. مقامات امنیتی در حال شناسایی قربانیان و ارزیابی جبران خسارات وارده هستند.
این اقدامها در حالی اجرا میشود که روسیه اخیراً قوانینی مربوط به رمزارزها را تصویب کرده و انتظار میرود روالهای اصلی این قوانین در سال ۲۰۲۶ به اجرا درآیند.
