اداره کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه شرکت Goliath Ventures و بنیانگذار آن، Christopher Delgado، شکایت مدنی جداگانهای ثبت کردند. این شکایتها بر اساس اتهاماتی مبنی بر راهاندازی یک طرح Ponzi رمزارزی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار است.
ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار
SEC اعلام کرد Goliath حداقل ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱۳۰۰ سرمایهگذار جمعآوری کرد، این در حالی است که شرکت تشویق شده بود وجوه سرمایهگذاران در استخرهای نقدینگی رمزارزی سرمایهگذاری شود. اما این نهاد ادعا کرد که هیچیک از وجوه یا داراییهای رمزارزی واریز شده سرمایهگذاران به حسابهای مربوطه وارد نشده و Delgado حداقل ۵۱ میلیون دلار را برای مصارف شخصی خرج کرده است.
شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا
در دادخواست دیگری، CFTC اعلام کرد حدود ۱۶۰۰ مشتری در مجموع بیش از ۳۹۷ میلیون دلار پس از جلب سرمایه برای معامله رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم، واریز کردند. این نهاد خواستار جبران خسارت، پسگرفتن سودهای غیرقانونی، جریمههای مدنی، ممنوعیتهای معاملاتی و ثبت و فعالیتهای تجاری برای Delgado شده است.
جزئیات پرونده و واکنشها
طبق ادعاهای SEC، Goliath وعدههای سود ماهانه بین ۳٪ تا ۱۰٪ میداد که از کارمزدهای دریافتی از معاملهگران با استخرهای نقدینگی تامین میشد و در عین حال اصل سرمایه سرمایهگذاران را تضمین میکرد. اما در واقع، Delgado وجوه و داراییهای رمزارزی جدید و قدیمی را بهمنظور پرداخت سود سرمایهگذاران قبلی و جعل سوابق حسابها به کار گرفته است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، Goliath دیگر قادر نبود سریعتر وجوه جمعآوری کند و از پرداخت سود ماهانه خودداری کرد، و پس از آن سقوط کرد. Delgado نیز موافق با توافقی جداگانه شده است که او را از هرگونه فعالیت در بازارهای سرمایه و قانونگذاری منع میکند و ممکن است دادگاه جریمههایی برای او تعیین کند. وی قبلتر به اتهام توطئه برای جرمانگیزی، فریب در اطلاعرسانی و پولشویی اعتراف کرده است و دولت آمریکا در تاریخ ۳۰ ژوئن، حداقل ۴۰۰ میلیون دلار وجوه را به Goliath برگرداند و Delgado همچنین به خسارت بیش از ۲۵۰ میلیون دلاری به سرمایهگذاران معترف شد و داراییهای مختلفی مانند املاک، وسایل نقلیه و کیفپولهای رمزارزی مرتبط با این طرح را موظف به استرداد کرده است.
