وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ۸۴.۲ میلیون دلار از حسابهایی که به شرکت پرداختیار مستقر در مونتانا و بانکی در کارائیب مرتبط است، توقیف کند. این پولها در جریان یک پرونده مصادره مدنی قرار دارد که ادعا میکند این شرکت بدون مجوز، پولهای مربوط به تتر را جابهجا کرده است.
بخش عمده این وجوه، معادل ۷۹.۱۱ میلیون دلار در حسابی در شرکت Wells Fargo Securities نگهداری میشد؛ مبالغ کوچکتر در JPMorgan Chase و دو کیفپول USDT قرار داشتند.
شرکت تتر تایید کرده است که EQIBank، بانکی در دیمنیکای مربوط به شرکت Capstone، انتقالهای حوالههای این شرکت را پردازش کرده است، اما اعلام کرده از روند مورد تحقیق هیچ اطلاع ندارد و میزان قرارگیری آن در معرض آسیب کمتر از ۰.۰۳۴ درصد داراییهای گروه است.
درخواست توقیف داراییها و جزئیات پرونده
دادگاه در تاریخ ۱۵ ژوئیه در منطقه شرقی کالیفرنیا و تحت نظر قاضی Dale A. Drozd، پروندهای علیه Capstone Ltd.، شرکت پرداختیار مونتانا، مطرح کرده است. بر اساس این پرونده، شرکت Capstone به عنوان یک موسسه انتقال پول بدون مجوز فعالیت میکرد - دستهبندی که قانونگذاران به دلایلی خاص به آن نیازمند مجوز هستند، چون این شرکت پولهای دیگران را انتقال میدهد - و در حداقل شش ایالت به صورت غیرمجاز فعالیت داشت. همچنین خود را به عنوان یک شرکت خدمات فناوری اطلاعات عادی معرفی کرده بود.
مالکین این شرکت، که نام آنها Kotaro Shimogori و Mary Jeanne Thompson اعلام شده است، در این پرونده ذکر شدهاند. در حالی که افبیآی جستوجویی در منزل در سکرامنتو انجام داده است، وکیلشان ادعا کرده است که شرکت «هرگونه تخلفی را رد میکند» و امیدوار است این پرونده هرچه سریعتر حل شود، طبق گزارش Financial Times.
در حدود ۸۴.۲ میلیون دلاری که در این مصادره در معرض خطر است، ۷۹.۱۱ میلیون دلار از حسابی در Wells Fargo Securities در تاریخ ۱۴ سپتامبر برداشت شده است. مصادره مدنی روشی قانونی است که اجازه میدهد دولت بدون محکومیت کیفری، وجوه مربوط به جرمی ادعایی را تصاحب کند.
باقیمانده این وجوه شامل حدود ۲.۰۶ میلیون دلار در JPMorgan Chase، ۱.۸۶ میلیون دلار در حساب دیگر Wells Fargo، و کمی بیشتر از ۱.۱ میلیون دلار در دو کیفپول نگهداری USDT است، که کوین استیبل تتر است و همیشه باید برابر با یک دلار معامله شود.
نقش EQIBank و تتر در جریان پرونده
پشت پرده این شرکت، EQIBank، بانکی دیجیتال در دیمنیکا است که مقامات قضایی میگویند، نحوه انتقال پول توسط این بانک را هدایت میکرده است. EQIBank هشدار داده است اگر این وجوه از دست برود، تقریباً ۸۰ درصد داراییهای این بانک در معرض لیکوئید شدن قرار میگیرد.
تتر نیز تایید کرده است که EQIBank تراکنشهای خرید و بازخرید USDT این شرکت را انجام داده است، اما در بیانیهای به رویترز اطمینان داده است که «از رفتار شرکت Capstone در پرونده جاری اطلاعی ندارد»، و میزان قرارگیری در معرض آسیب را کمتر از ۰.۰۳۴ درصد داراییهای خود اعلام کرده است. داراییهای تتر در پایان سهماهه دوم در حدود ۱۸۷.۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
این نخستین باری نیست که تتر و شرکت خواهرش Bitfinex در دادگاههایی درگیر خواهند شد. در سال ۲۰۲۱، هر دو شرکت پس از اعتراف به اینکه USDT همیشه پشتیبانی کامل دلار ندارد، با پرداخت جریمه ۱۸.۵ میلیون دلاری و توقف فعالیت در نیویورک توافق کردند.
