شرکت ورشکسته Celsius Network علیه چند شرکت مرتبط با BitMEX شکایت کرد و ادعا دارد که در زمان بحران کرونا در مارس 2020، بازار manipulated و لیکوئیدیشنهای اجباری نادرستی رخ داده است. در این پرونده، 6360 بیتکوین که معادل حدود 495 میلیون دلار است، درخواست بازگردانی دارد. این میزان شامل 1325.84 بیتکوین است که در یک لیکوئیدیشن در 12 مارس 2020 از سوی Celsius و 5034.33 بیتکوین که توسط صندوق سرمایهگذاری JST در روز بعد از آن از دست رفته، میشود. هر دو موقعیت تنها زمانی سودآور بودند که بیتکوین نگه داشته یا قیمت آن افزایش یابد.
شکایت علیه شرکتهای مرتبط با BitMEX
دادخواست در تاریخ 12 سپتامبر در دادگاه ورشکستگی جنوبی نیویورک ثبت شده است و توسط کنسرسیوم بازیابی بلاکچین به عنوان مدیر دعوی تنظیم شده است. متهمان شامل HDR Global Trading، ABS Global Trading، Shine Effort، 100x Holdings و HDR Global Services هستند، شرکتهایی با فعالیت در برمودا، جزایر کایمن، انگلیس، هنگکنگ، سیشل و ایالات متحده.
شرکت Celsius میگوید در یک لیکوئیدیشن تنها در تاریخ 12 مارس 2020، 1325.84 بیتکوین را از دست داده است و در همان حال، ادعاهایی را پس از انتقال از صندوق JST پیگیری میکند که در روز بعد، 5034.33 بیتکوین از دست داد. هر دو موقعیت تنها زمانی سودآور بودند که قیمت بیتکوین ثابت بماند یا افزایش یابد. دادخواست ادعا میکند که BitMEX کنترل فرآیندهای لیکوئید کردن مشتریان و صندوق بیمهای را که از این لیکوئیدیشنها رشد کرده، در اختیار داشته است.
در متن دادخواست آمده است: «BitMEX به صورت عمدی پلتفرم و روشهای لیکوئیدیشن خود را طراحی کرده است تا از این طریق، collateral ها را لیکوئید و مشتریان خود را فریب دهد.» این شکایت با نحوه عملکرد و استراتژیهای شرکت که ادعا میشود بر مبنای استراتژیهای پرریسک و بهرهگیری از ابزارهای مشتقه بوده، تناقض دارد. این دومین شکایت علیه BitMEX است که پس از اعلام پایان فعالیت در ژوئیه گذشته ثبت شده است. این صرافی در تاریخ 23 سپتامبر معامله کردن را متوقف میکند.
