ترون، تتر و چین‌الیسیس روز پنجشنبه از تشکیل یک کارگروه مشترک برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با USDT در بلاک‌چین ترون خبر دادند. هدف اصلی این همکاری، استفاده از داده‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی شرکت چین‌الیسیس برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک و ارائه سرنخ به نیروهای مجری قانون برای ردیابی و مسدود کردن سریع‌تر وجوه است.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها حاکی از انحلال واحد جرایم مالی T3 در اواخر ماه اوت است. این واحد که در سال ۲۰۲۴ توسط ترون، تتر و TRM Labs راه‌اندازی شده بود، به دلیل کندی در پاسخ‌دهی و ضعف هماهنگی از هم پاشید.
اولویت‌های کارگروه جدید
این کارگروه جدید بر مقابله با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه، سرقت ارزهای دیجیتال، تأمین مالی تروریسم، عملیات سایبری کره شمالی و پولشویی کارتل‌ها تمرکز خواهد کرد. پائولو آردینو، مدیرعامل تتر، اعلام کرد که مجرمان با استفاده از هوش مصنوعی سریع‌تر عمل می‌کنند و انتظار برای گزارش قربانیان دیگر کافی نیست. او همچنین اشاره کرد که تتر تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار USDT را مسدود کرده است.
نقش USDT در فعالیت‌های مجرمانه
بر اساس گزارش TRM Labs، USDT در شبکه ترون نقش قابل توجهی در فعالیت‌های مجرمانه داشته است. از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶، ۳۴ کازینو در سیهانوکویل کامبوج که به مراکز جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند، مبلغ ۱.۰۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند که ۹۹.۹ درصد آن USDT در شبکه ترون بوده است. بخش قابل توجهی از این وجوه، معادل ۶۸۷ میلیون دلار، به شبکه‌هایی واریز شده که تحت تحریم آمریکا قرار دارند. کارشناسان، کارمزد پایین و نقدینگی بالای USDT در شبکه ترون را از دلایل اصلی استفاده گسترده از آن در این منطقه می‌دانند.
نمونه‌های اخیر سوءاستفاده
پس از هک ۱۳.۵ میلیارد دلاری صرافی Bybit در فوریه ۲۰۲۵، وجوه سرقت شده به USDT در شبکه ترون تبدیل و از طریق خدمات معاملات خارج از بورس (OTC) در چین نقد شده‌اند. همچنین در هک اخیر ۶۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس در ۲۹ اکتبر، هکرها حدود ۲۳۴ میلیون دلار USDT را به توکن بومی ترون، TRX، تبدیل کردند، پیش از آنکه تتر مابقی USDT را در دو کیف پول مرتبط با این سرقت مسدود کند. با این حال، کره شمالی هرگونه دست داشتن در این هک‌ها را رد کرده است.
