آمریکا در حال بررسی است که آیا Binance به طور عمداً اجازه داده است معاملات مرتبط با ایران از طریق پلتفرم آن انجام شود یا نه، گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد. دفتر دادستان فدرال منهتن مسؤولیت این بررسی را بر عهده گرفته و وزارت دادگستری آمریکا نیز در این پرونده مشارکت دارد.
در بیانیه رسمی Binance آمده است که این شرکت سیاست «صفر تفاوت» در برابر نقض تحریمها دارد و متعهد است با عاملان بدرفتاری مقابله و آنها را مسدود کند. این اقدام در پی گزارشهایی است که نشان میدهد داخلیترین تحقیقات نشان میداد بیش از یک میلیارد دلار در مسیرهای مختلف به نفع نهادهای مرتبط با ایران در حال حرکت است، امری که پس از اعلام این شرکت، کنار گذاشته شد.
جزئیات تحقیقات و مواضع مسئولان
تحقیقات در مورد این تراکنشها هنوز دقیقاً مشخص نیست و ممکن است بدون طرح پرونده پایان یابد، زیرا تحقیقات وزارت دادگستری معمولا به دنبال جمعآوری اطلاعات است و در صورت عدم وجود مدارک کافی، پروندهسازی صورت نمیگیرد. سخنگویان وزارت و دفتر دادستان منهتن نه موضع گرفتند و نه جزئیات بیشتری ارائه دادند.
در بیانیه Binance تأکید شده است که این شرکت به شدت با مراجع قضایی همکاری میکند و در گذشته نیز اعتراف کرده است که در زمینه قوانین بانکی و تحریمها کوتاهی کرده است، مبلغ جریمه ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کرده و تحت نظارت دو ناظر شرکتی قرار گرفته است. چانگپنگ ژائو، همبنیانگذار و مدیرعامل سابق، پس از اعتراف و مقداری محکومیت، در سال قبل عفو گرفت.
پروندههای مرتبط و پیشینه شرکت
مطابق گزارش وال استریت ژورنال، تحقیقات داخلی نشان میداد که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم به حسابهای مرتبط با ایران انتقال یافته است، اما در مراحل بعدی این موارد کنار گذاشته شد. همچنین، نماینده سنای کنتیکت، ریشارد بلامنتال، یک بررسی مقدماتی درباره Binance راهاندازی کرد، آن هم پس از گزارشهایی درباره انتقال دهها میلیون دلار از فروش نفت ایران در بورسهای سیاه و پولشویی از طریق این پلتفرم.
در پاسخ، Binance اعلام کرده است که هیچیک از این تراکنشها مستقیماً در سیستم آن انجام نشده و پس از هپهای مختلف تنها مبلغ حداکثر ۱۲۶ میلیون دلار به کیفپولهای مرتبط با ایران رسیده است. این شرکت همچنین در اطلاعیهای گفته است که فرایندهای تطابق خود در برابر تحریمها مؤثر بوده و اخیراً در دادخواست علیه گزارشهای وال استریت ژورنال نیز با آنها وارد دعوا شده است.
