دولت ایالات متحده دو صرافی دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم کرد که ادعا میشود در عملیات پولشویی با داراییهای دیجیتال به ارزش مجموعی ۵ میلیون دلار نقش داشتهاند. بخش کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که اقدامات تحریمی علیه صرافیهای Shelbit و Aban Tether صورت گرفته است. این نهاد مدعی است که این صرافیها برای «تسهیل فعالیتهای غیرقانونی رمزارز و فرار از تحریمها» استفاده شدهاند، و از سود حاصل برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) بهره برداری شده است. همچنین، OFAC فرد ایرانی Siavash Kayvanpour و کیفپولها و شرکتهایی مرتبط با او را تحریم کرد، یکی از این شرکتها مسئول مدیریت Shelbit است.
با اعلام این تحریمها، مقامات آمریکایی قصد دارند فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهند. سکوت برداشته شده از سوی سکرتار میگوید که ایالات متحده در هر نوع ارز، رمزارز و یا پول، به دنبال شناسایی و نابودی شبکههای مالی غیرقانونی است که رژیم را حمایت میکنند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، کیفپولهای کنترل شده توسط سپاه پاسداران بیش از یک میلیون دلار رمزارز به آدرسهای مرتبط با Shelbit ارسال کردهاند، و کیفپولهای مرتبط با Kayvanpour نیز دو میلیون دلار رمزارز به نوبتکس، صرافی ایرانی که در ژوئن به فهرست نهادهای تحریمی آمریکا اضافه شده است، انتقال دادهاند. این نهاد افزود که Shelbit با تسهیل انتقال دو میلیون دلار رمزارز به کیفپولهایی که کنترل IRGC را دارند، نقش مهمی در این عملیات ایفا کرده است.
این اقدامهای OFAC در حالی انجام میشود که دولت آمریکا در حال هدف قرار دادن فعالیتهای مالی مرتبط با ایران در جریان تنشهای نظامی دو کشور است. در ماه ژانویه، دو صرافی Zedcex و Zedxio نیز به عنوان نهادهای تحریمی معرفی شدند و در ژوئن، حدود ۱۳۱ میلیون دلار در کیفپولهای مرتبط با ایران بلوکه شد.
