تایوان قصد دارد از ماه اکتبر قانون سفر را برای انتقالهای داخلی در پلتفرمهای رمزارز اجرا کند و تا پایان سال 2027 این قانون را به انتقالهای بینالمللی نیز گسترش دهد. این اقدام توسط سازمان نظارتی مالی تایوان صورت میگیرد تا با توجه به استانداردهای FATF، انتقالهای داخلی را تحت قواعد جدید قرار دهد.
بر اساس اطلاعیه سازمان، از ابتدای اکتبر، انتقالهای بیش از 30,000 دلار نیوزتایوان (حدود 930 دلار آمریکا) نیازمند اطلاعات اضافی شامل تاریخ تولد و آدرس سکونت فرد فرستنده، یا شماره هویت و آدرس ثبت شده شرکتی خواهد بود. همچنین، پساز انتقال، VASP های دریافتکننده باید اطلاعات ارائه شده توسط پلتفرم مبدأ را با سوابق خود تطبیق دهند.
توسعه قوانین در سطح بینالمللی
سازمان تنظیمکننده مالی تایوان در سال 2021 نیز بهصورت موقت مقررات قانون سفر را در قالب مقررات مبارزه با پولشویی تصویب کرد اما به دلیل تفاوتهای مقرراتی کشورهای مختلف و مشکل در انتقال استانداردهای اطلاعاتی، اجرای آن را متوقف کرد. این سازمان اعلام کرده است که پیشنهاد اصلاحیه به زودی در معرض نظرسنجی عمومی قرار میگیرد.
با توجه به پیشرفتهای جهانی در اجرای قانون سفر، اما عدم یکنواختی در پیادهسازی، سازمان FATF در ماه ژوئیه اعلام کرد که 83 درصد کشورهای مورد بررسی این قانون را تصویب کردهاند، اما همچنان نگرانیهایی درباره کمبودهای اجرایی و نظارتی وجود دارد.
