تایلند با اجرای قانون سفر رمزارزها، از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال خواسته است کنترل کیفپولهای خود نگهدارنده را تأیید کنند و دادههای تراکنشها را به مدت پنج سال نگه دارند. این اقدام نشاندهنده تلاش این کشور برای تقویت نظارت بر انتقال رمزارزها، از جمله تراکنشهای مربوط به کیفپولهای خود نگهدارنده، است که با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی همسو باشد.
سازمان تنظیم مقررات بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) روز چهارشنبه اعلام کرد که قوانین جدید سفر رمزارزها، شرکتها و پلتفرمهای دیجیتال را ملزم میکند تا اطلاعات مربوط به طرفهای درگیر در تراکنشهای رمزارز را جمعآوری و نگهداری کنند. این قوانین قرار است در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ اجرایی شوند و فرصت تقریباً شش ماههای برای توسعه سیستمهای لازم جهت انتقال، دریافت، و پایش تراکنشها در نظر گرفته شده است.
تایلند به جمع کشورهایی ملحق میشود که در تلاشند کنترل بیشتری بر مشاهدهکنندگان و گیرندگان رمزارز داشته باشند. سازمان FATF برآورد کرده است که تا سال ۲۰۲۶، ۸۳ درصد حوزههای قضایی مورد بررسی، قوانین مربوط به سفر رمزارز را تصویب کردهاند. این کشور اکنون بر روی کنترل کیفپولهای خود نگهدارنده تمرکز کرده است که نیازمند بررسی مالکیت یا کنترل آنها در زمان انتقال رمزارز است.
بررسی کیفپولهای خود نگهدارنده
در چارچوب جدید، شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال در تایلند باید صحت مالکیت یا کنترل کیفپولهای شخصی و خود نگهدارنده را هنگام ارسال یا دریافت رمزارز تأیید کنند. کیفپولهای خود نگهدارنده برخلاف کیفپولهای مدیریتشده توسط صرافیهای متمرکز یا نگهدارندهها، به کاربران امکان میدهند کنترل مستقیم بر کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به داراییهای رمزارز خود داشته باشند.
علاوه بر این، شرکتها باید مشخصات مربوط به هر تراکنش دیجیتال را حداقل برای پنج سال نگه دارند و این سوابق را برای بازرسیهای نظارتی قابل دسترسی قرار دهند. این الزامات، مسئولیت بیشتری را بر عهده شرکتهای رمزارز میگذارند تا هویت فرد یا گروه پشت تراکنشها مشخص شود. پورنونگ بودسراتراگون، دبیرکل SEC تایلند، گفت هدف از این قوانین کاهش خطر استفاده از داراییهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
مسیر توسعه قوانین رمزنگاری در تایلند
قوانین نهایی پس از دو مرحله مشاوره عمومی در سال جاری تنظیم شده است. اولین بخش در مارس با اصول پیشنهادی و در ژوئن با پیشنویس اطلاعرسانی آغاز شد که اغلب ذینفعان، موافق با این پیشنهادات بودند. در حالی که تایلند در حال بررسی گسترش دسترسی به محصولات رمزارزی تنظیمشده است، مقامات این کشور اخیراً درخواستهای جدیدی برای راهاندازی صندوقهای ETF بیتکوین و اتریوم در بورسهای خارجی ارائه کرده و همچنین در حال دریافت نظرات در مورد نیازهای نگهداری داراییهای دیجیتال خارجی برای سرمایهگذاری در صندوقها هستند.
