نهاد ناظر بازار اوراق بهادار تایلند پیشنهاد کرده است که سقف روزانه واریز و برداشت برای استیبل کوین‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال مجاز، ۵ میلیون بات (حدود ۱۴۸ هزار دلار) برای هر مشتری تعیین شود.
این محدودیت به صورت جداگانه برای واریزها و برداشت‌ها در هر اپراتور اعمال خواهد شد. هدف از این قوانین، مقابله با پولشویی، جرایم سایبری و تلاش برای دور زدن مقررات انتقال پول فرامرزی اعلام شده است.
ممنوعیت کیف پول‌های شخص ثالث
پیش‌نویس این مقررات، انتقال استیبل کوین‌ها به و از کیف پول‌های شخص ثالث را ممنوع می‌کند. اپراتورها ملزم خواهند شد که مالکیت مشتریان بر حساب‌ها و کیف پول‌های مورد استفاده برای واریز و برداشت را تأیید کنند.
الزامات جدید برای اپراتورها
اپراتورها باید از «قانون سفر» پیروی کنند که طبق آن ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال موظف به جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها هستند. همچنین باید از تحلیل بلاک‌چین برای شناسایی کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک استفاده کنند.
علاوه بر این، پیش‌نویس طرح، صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم می‌کند تا بازارسازان خود را معرفی کرده و دارایی‌هایی را که برای آن‌ها نقدینگی فراهم می‌کنند، مشخص نمایند. کارگزاران ارز دیجیتال نیز از استفاده از ارائه‌دهندگان نقدینگی برای جفت‌های استیبل کوین-بات منع خواهند شد. برخی از معاملات خارج از پلتفرم نیز مشمول حداقل ۳ میلیون بات خواهند بود.
این پیش‌نویس به دنبال مشاوره‌ای در ماه سپتامبر ارائه شده است که در آن کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند محدودیت‌های انتقال استیبل کوین و نظارت شدیدتر بر اپراتورهای ارز دیجیتال را پیشنهاد کرده بود.
