برزیل با هدف مقابله جدی با جرائم و کلاهبرداریهای مربوط به رمزارزها، اقدام به اعمال توقف انتقالات تا ۲۴ ساعت کرده است. این مقررات که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی میشوند، شامل انتقالهای بالای ۱۰ هزار دلار به ارائهدهندگان خارجی یا کیفپولهای خودحفظ است. در کنار این، هر انتقال دیگری که نیازمند بررسی بیشتر بر اساس سیاستهای مدیریت ریسک ارائهدهندگان باشد، مشمول این توقف میشود. این اقدام در راستای تلاشهای جهانی برای افزایش امنیت بازار رمزارز و کاهش جرائم مالی مرتبط است. بانک مرکزی برزیل اعلام کرده است که ارائهدهندگان باید به مشتریان از این توقفها اطلاع دهند و سوابق کلاهبرداریها و اقدامات اصلاحی را حفظ کنند. در صورت نیاز، یک ارائهدهنده میتواند ارزیابی خود را قبل از پایان مدت ۲۴ ساعت انجام داده و انتقال را آزاد کند؛ البته در صورت پیروی از پارامترهای تعیینشده توسط بانک مرکزی.
تلاش برزیل برای تقویت امنیت رمزارزها
این محدودیتها بر برزیل افزوده شده است به فهرست کشورهایی که در جهت مقابله با سوءاستفادههای مالی در بازار رمزارزها اقدام میکنند. در سایر نقاط جهان، مقررات مشابهی از جمله در ژاپن اعمال شده است؛ جایی که سازمان خدمات مالی و نیروی پلیس ملی از صرافیهای رمزارز خواستهاند تا برداشتها را محدود کرده و از مشتریان خواستهاند پیشثبت آدرسهای برداشت انجام دهند. این اقدامات شامل محدودیتهای برداشت خاص، کنترلهای قدرتمندتر و تایید هویت چندعاملی مقاوم در برابر فیشینگ میشود. در مقابل، مقررات ژاپن الزامآور نبوده و صرافیها بر اساس عملیات و میزان قرارگیری در معرض سوءاستفاده، موارد را اجرا میکنند.
بررسی همزمان در سطح بینالمللی
علاوه بر برزیل و ژاپن، در اروپا نیز هشدارهایی درباره جعل هویت و تقلب در سطحی گسترده اطلاعرسانی شده است. نهادهای نظارتی اروپایی نسبت به سوءاستفادههایی همچون ادعای ارتباط با نهادهای نظارتی و سوءاستفاده از لوگوهای آنها هشدار دادهاند. در حالی که کشورهای مختلف، همزمان در حال افزایش استانداردهای امنیتی و کنترلهای پیشگیرانه در حوزه رمزارزها هستند، هدف اصلی کاهش جرائم و حفظ امنیت معاملهگران در این بازار است.
