بانک مرکزی ایتالیا، بانک d’Italia، اعلام کرد که ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری باید کنترلهای داخلی امن برای بررسی انتقالات رمزارز مرتبط با نهادهای تحریمشده را پیادهسازی کنند.
این بانک افزود که ارائهدهندگان خدمات رمزارز (CASPs) باید سیاستها و کنترلهای داخلی لازم را برای اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا در زمان پردازش انتقالات رمزارز برقرار کنند.
بانک مرکزی بر اهمیت اتخاذ کنترلهای کافی برای شناسایی مشتریان و تراکنشهای مرتبط با نهادهای تحریمشده تأکید دارد. رمزارزها بهطور فزایندهای توسط نهادهای ایرانی و روسی برای دور زدن تحریمهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند.
یک استیبلکوین با پشتوانه روبل روسیه، به نام A7A5، در بازه زمانی فوریه 2025 تا مه 2026، حدود 110 میلیارد دلار تراکنش تجمعی پردازش کرده است، هرچند هدف قرار گرفتن توسط تحریمهای غرب را دارد، طبق اعلام پلتفرم امنیت بلاکچین CertiK.
مدیرکل بانک مرکزی ایران نیز گزارش شده است که کنترلهای ارزی خارجی را کاهش داده است تا شرکتها را ترغیب کند از رمزارزهایی مانند تتر (USDT) و بیتکوین (BTC) برای تسویه تراکنشهای بینمرزی استفاده کنند و از تحریمها بگریزند.
در 14 ژوئیه، اسکات بست، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که مقامات آمریکایی دستور انسداد بیش از 130 میلیون دلار رمزارز در کیفپولهای مرتبط با بانک مرکزی ایران را صادر کردند.
در ژوئن، شرکت تحلیلی بلاکچین TRM Labs گزارشی ارائه داد که نشان میدهد بیش از 3.8 میلیارد دلار در جریان تراکنشها بین صرافی CoinEx و نهادهای تحریمشده ایران طی بیش از هفت سال جابهجایی شده است.
در ارتباط با موضوع: مقامات آمریکایی 344 میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران را مسدود کردند.
