پلیس کره جنوبی چهار تبعه ازبکستان را به اتهام تأمین مالی تروریسم بازداشت کرده است. این پرونده اولین مورد در نوع خود است که جریان ارزهای دیجیتال به خارج از یک گروه تروریستی و بازگشت آن به صورت کالاهای فیزیکی را نشان میدهد.
پلیس گفت این افراد در راستای تحقیقات مربوط به قاچاق اسلحه و تامین مالی فعالیتهای تروریستی در سوریه فعال بودند. چار نفر شامل رهبر فرضی گروه و سه شریک او در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند. رهبر گروه، که در سال ۲۰۱۷ وارد کره جنوبی شده بود، متهم است که بین ماه مه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، مجموعاً ۴۲۶۶.USDT به گروه کتابت توحید والجهاد انتقال داده است.
انتقال ارزهای دیجیتال و فعالیتهای قاچاق
گفته شده که رهبر این گروه، رمزارزهای از KTJ گرفته و از آن برای خرید و بارگیری ۱۱ خودرو و دو بلدوزر به ارزش ۱۷۰ میلیون وون کرهای (معادل ۱۲۱ هزار دلار) استفاده کرده است. این کالاها سپس به سوریه ارسال شدهاند. سایر افراد مظنون در خرید و صادرات این خودروها کمک کردند.
پلیس نیز اعلام کرد که رهبر گروه از سه کیف پول شخصی برای جابجایی داراییهای دیجیتال استفاده کرده است. او هنگام دستگیری، گواهینامه رانندگی شخص دیگری را ارائه داد و در ۲۰۱۷ وارد کره جنوبی شده بود. وی پس از اتمام تحصیلاتش در دانشگاه دئجون، در این کشور باقیمانده و زندگی کرده بود.
واکنش و وضعیت پرونده
او در دادگاه اول ژوئن، اتهامات اصلی را رد کرد و گفت پولها برای مخارج زندگی خانوادهاش ارسال شده است و نمیدانسته که خودروها برای چه هدفی خریداری میشوند. او افزود که یک برادر کوچکتر وی نیز برای محافظت از خود، به گروه KTJ پیوسته است.
پلیس در حال حاضر تحقیقات را ادامه میدهد و درصدد است که مظنون دیگری با هشدار قرمز اینترپل را بازداشت کند.
