پلیس در امارات متحده عربی و سوئد هفت شهروند را در پی کشف یک شبکه بینالمللی پولشویی دستگیر کرده است. تحقیقات نشان میدهد تراکنشهای ارزی این شبکه، روابطی با جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی را فاش کرده است.
در این پرونده، یک شهروند سوئدی که تحت اعلان قرمز اینترپل قرار داشت، در امارات دستگیر شد. همزمان، شش نفر دیگر در سوئد بازداشت شدند و تمامی متهمان در حال حاضر تحت تعقیب قرار دارند. وزارت کشور امارات اعلام کرد که این شبکه طی ده ماه حدود ۷۰ میلیون کرون سوئد معادل ۷.۱ میلیون دلار را مدیریت کرده است. این مبلغ از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده و به نهادهای دیگر منتقل میشد، در حالی که رمزارز برای انتقال و مخفی نگه داشتن ارزش این وجوه مورد استفاده قرار میگرفت.
تحقیقات بر تراکنشهای کریپتو و تحلیل شواهد دیجیتال نشان داد که این اقدامات مالی، ارتباطاتی با فعالیتهای مجرمانه از جمله جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی دارد.
نقش رمز ارز در جرایم مالی
پلیس سوئد در سال گذشته از تشدید اقدامات علیه کریپتوهای غیرقانونی خبر داد. وزیر دادگستری این کشور در سال قبل دستور داد که نیروهای پلیس بر توقیف داراییهای دیجیتال غیرقانونی تمرکز بیشتری داشته باشند. در پی این اقدامات، گزارشهایی از کشته شدن ۲۳ فرد بیگناه و زخمی شدن دهها تن در تیراندازیهای باندهای قاچاق در سه سال اخیر منتشر شد. گ gangs و قاچاقچیان از شبکههای اجتماعی و برنامههای رمزگذاری شده برای استخدام قاتلانِ دستمزد گرفتهشده، به خصوص نوجوانان زیر سن مسئولیت کیفری، استفاده میکنند.
وزیر دادگستری سوئد خواستار افزایش توقیف داراییهای مجرمان، از جمله رمزارزها، شد. او همچنین بر لایحههای مصادره دارایی که در آبان ماه سال گذشته تصویب شده است، تأکید کرد. این قوانین اجازه میدهند نهادهای اجرایی داراییهایی را توقیف کنند، حتی اگر اثبات نشده باشد کسی مرتکب جرم شده است.
همکاریهای مرزی و امنیتی
در بیانیهای، عبدالطیف عبدالهادی، مدیر کل پلیس فدرال امارات، اعلام کرد این کشور به دنبال اطمینان از چالشزدایی شبکههای مجرمانه و توقف منابع مالی آنان است. همچنین، آندرس ویبرگ، رئیس بخش بینالملل پلیس سوئد، همکاری با امارات را کلیدی در موفقیت این پرونده دانست. این دستگیریها در هر دو کشور در نتیجه تحقیقات گسترده و تبادل اطلاعات میان دولتها انجام شد، و با نظارت نزدیک بر فعالیتهای مجرمانه و رصد اینترنتی، رهبری شبکه شناسایی شد.
